证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-014
债券代码：127085 债券简称：韵达转债
韵达控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2024
年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 18 日在
上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人（其中聂樟清先生、周柏根先生、张晓荣先生共 3 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会
审计委员会成员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会的规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司联席董事长兼副总裁陈立英女士不再担任审计委员会委员，选举公司独立董事胡铭心先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的第八届董事会审计委员为：张晓荣先生、张大瑞先生、胡铭心先生，张晓荣先生任主任委员。
该议案已经提名委员会审议通过。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正韵达转
债转股价格的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清回避表决。
2024 年 2 月 27 日-2024 年 3 月 18 日，公司股票已经出现在任意连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85.00%的情形，触发“韵达转债”转股价格向下修正条件。公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来六个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
聂腾云、陈立英、聂樟清作为“韵达转债”的持有人，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分制度
的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司陆续对相关制度进行修订。本次会议，公司对《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《理财产品管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《控股子公司管理制度》进行修订。其中，《高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
修 订 后 的 相 关 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、董事会薪酬与考核委员会决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2024年3月19日
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