证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2021-076
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 12 月 13 日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）
第七届董事会第三十三次会议审议通过了《公司子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》。
同意子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款 13,000 万元，用于流动资金，贷款期限为 12 个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。
同意子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款 12,500 万元，用于偿还银行借款，贷款期限为 12 个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。
同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款 7,700 万元，用于流动资金，贷款期限为 12 个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。
上述议案的表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保不构成关
联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：吉林紫鑫禺拙药业有限公司
成立时间：2011 年 11 月 30
住所：通化市东昌区环通乡长流村
法定代表人：徐文庆
注册资本：伍仟万元整
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂 、颗粒剂、中药饮片、（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；关闭广播电视节目
制作；农产品种植、加工、销售；畜牧养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：本公司持股 100%
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 384,132,058.44 元，
负债总额 160,372,926.36 元，净资产总额为 223,759,132.08 元，2020 年年
度该公司实现营业收入 22,611,804.75 元，净利润 -28,057,411.15 元 。
2.公司名称：吉林紫鑫般若药业有限公司
成立时间：2010 年 6 月 28 日
住所：磐石经济开发区西点大街
法定代表人：郭春林
注册资本：贰仟万元整
经营范围：生物制药；丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售；收购、利用（非食用）经林业部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售；消毒产品（危险化学品除外）制造、销售;人参、中草药种植、收购、加工、销售；谷物、豆类、油料、薯类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、收购、加工、销售；广告设计、制作；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、中药饮片加工、销售；医疗器械研发、制造、销售；食品、保健食品、化妆品、日用百货制造、销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜、脱脂棉球制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股 100%
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 634,875,307.50 元，负
债总额 594,931,264.16 元，净资产总额为 39,944,043.34 元，2020 年年度该
公司实现营业收入 10,789,883.60 元，净利润 -59,917,159.33 元。
3.公司名称：吉林紫鑫红石种养殖有限公司
成立时间：2008 年 7 月 25 日
注册地址：柳河县红石镇
法定代表人：刘宝武
注册资本：贰仟万元整经
营范围：中药材种植销售及其进出口业务;农副产品种植、收购、销售;人参
种子培育、销售;人参初加工与销售。(国家禁止或限制项除外;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股权结构：本公司持股 100%
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 4,770,046,946.99 元，
负债总额 4,191,953,741.13 元，净资产总额为 578,093,205.86 元，2020 年年
度该公司实现营业收入 223,371,414.80 元，净利润 30,068,999.37 元 。
三、担保合同的主要内容
根据公司与吉林磐石农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫禺拙药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办 13,000 万元贷款，提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
根据公司与吉林磐石农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办 12,500 万元贷款，提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
根据公司与吉林磐石农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办 7,700 万元贷款，提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司持有上述子公司 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
1、根据公司第七届董事会第二十七次会议及 2020 年年度股东大会审议通过
的《关于公司及子公司 2021 年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司 2021 年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 39 亿元，在总融担保资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在 39 亿元融资担保额度内，公司为下属子公司提供连带责任担保，无需提交公司股东大会审议。超过审议总额度 39 亿元的担保需另行上会审议。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实
际发生的对外担保余额为 218,780.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日归属上市
公司股东的净资产（经审计）的 58.53%。本次担保总额为人民币 20,700 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 5.54%。
上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司 2021 年度融资及担保额度。
六、备查文件
《第七届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
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