证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2021-064
吉林紫鑫药业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2021年10月28日上午以现场表决方式召开,会议通知于2021年10月17日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开,由董事长封有顺先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权
具体详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年三季度报告》。
二、备查文件
《第七届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日