证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-044
中国海诚工程科技股份有限公司
关于中轻建设子公司与关联企业签订经营合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国轻工建设工程有限公司（以下简称“中轻建设”）系公司全
资子公司。中轻建设拟与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司
（以下简称“中轻对外”）签订《马里新糖联农业灌溉集中供电项目
土建施工合同》，合同金额人民币1,368万元。
一、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国轻工建设工程有限公司
注册资本：人民币8,500万元
注册地址：北京市西城区阜外大街乙22号
法定代表人：余鼎荣
企业类别：有限责任公司
经营范围：许可经营项目:对外派遣实施本公司境外工程所需的
劳务人员。一般经营项目:施工总承包；专业承包；劳务分包；工程
项目管理；与承包工程相关非标设备加工、制作；销售建筑材料、机
械设备；承包境外机电安装、房屋建筑、钢结构、防腐保温、机电设
备安装工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出
口。
截至2014年9月30日，中轻建设总资产77,068.43万元，净资产
12,228.52万元，2014年1-9月份完成营业收入87,900.06万元，实现
净利润1,521.41万元。
（2）中国轻工业对外经济技术合作公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-044
注册资本：人民币40,000万元
注册地址：北京市朝阳区启阳路4号
法定代表人：王向阳
经济性质：全民所有制
经营范围：许可经营项目：手术室、急救室、诊疗室设备及器具，
体外循环及血液处理设备，临床检验分析仪器，医用核素设备，医用
X射线设备，医用超声仪器及有关设备（6821-1除外）；向境外派遣
各类劳务人员（不含海员）。一般经营项目：承包境外工程和境内国
际招标工程；承包本行业我国对外经济援助项目；进出口业务；对外
经济技术咨询服务、展览业务；汽车、日用百货、五金交电、服装、
鞋帽、建筑材料、木材、化工材料（化学危险品除外）、畜产品、仪
器仪表、工程机械、纸张的销售；陶瓷加工，锌精矿产品、磷矿产品
销售；化肥、焦炭的销售。
截至2014年9月30日，中轻对外总资产233,637.89万元，净资产
70,459.12万元，2014年1-9月份完成营业收入151,904.06万元，实现
净利润2,781.81万元。
2、关联关系
中轻建设系公司全资子公司，中轻对外系公司控股股东中国轻工
集团公司的下属子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012
年修订）第10.1.3章节的规定，中轻对外为公司的关联法人，上述交
易构成关联交易。
二、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
中轻建设按照市场原则，拟与中轻对外签订《马里新糖联农业灌
溉集中供电项目土建施工合同》，合同金额人民币1,368万元。
2、关联交易协议签署情况
中轻建设将于股东中国海诚工程科技股份有限公司相关权力机
构审议批准后与关联企业签订关联交易合同。
3、合同款的支付
合同款项的支付将按照合同约定的条件执行。
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4、协议生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
中轻建设与关联企业中轻对外签署的经营合同系中轻建设的日
常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生
影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
截止本次董事会召开日止，中轻建设与关联人中轻对外无已经签
署且正在履行的合同。
四、独立董事意见
中轻建设与关联企业中轻对外拟签订的关联交易合同系中轻建
设的日常性经营行为，符合公司经营发展的需要。我们认为该关联交
易合同的履行不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对上市
公司的独立性产生影响，上市公司不会因此类交易而对关联人形成依
赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程
序合法。因此，我们对该关联交易事项表示同意。
五、备查文件
独立董事意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
