证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-019
中国海诚工程科技股份有限公司
关于长沙控股子公司拟与关联企业签订装修合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
公司控股80%的子公司中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称：
“长沙公司”）日前就新办公楼装修工程进行了邀请招标，并确定关
联企业中国轻工业广州工程院为中标单位，中标价格为880万元人民
币。长沙公司拟按邀标文件的相关规定与中国轻工业广州工程院签订
《中国轻工业长沙工程有限公司办公楼装饰装修合同》。合同约定中
国轻工业广州工程院承担新办公楼装修工程（建筑面积为19882.8平
米）的设计、部分材料采购及施工等工作，工期120天。
一、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国轻工业长沙工程有限公司
注册资本：人民币1,700万元
注册地址：湖南省长沙市雨花区中意一路67号
法定代表人：樊燕
企业类别：有限责任公司
经营范围：工程总承包；轻纺行业甲级、市政公用行业（热力）
甲级、建材行业（陶瓷）甲级、建筑行业建筑工程甲级、农林行业（林
产化学制浆造纸）甲级、农林行业畜牧工程（禽畜饲料及实验动物房）
乙级、商物粮行业（冷藏库、油脂、饲料）乙级、市政公用行业（给
水、排水、环境卫生）乙级、电力行业（火力发电）专业乙级工程设
计；轻工、建筑、林业、化工、医用行业甲级、城市规划、生态建设
和环境工程丙级工程咨询、环境影响评价及技术咨询服务；特种设备
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（压力容器）设计；经营商品和技术的进出口业务（以上设计行政许
可的，凭本企业有效许可证书经营）；从事机械、电子设备开发、制
造及销售。
截至2011年12月31日，长沙公司总资产25,350.53万元，净资产
3,575.40万元；2011年完成营业收入39,893.17万元，实现净利润
1,073.85万元(以上数据已经审计)。
（2）中国轻工业广州工程院
注册资本：人民币4,489.5万元
注册地址：广东省广州市越秀区盘福路医国后街一号
法定代表人：郑云生
经济性质：全民所有制
经营范围：建筑装饰装修工程设计和施工、工程勘察、工程桩质
量检测、机电设备工程安装承包、市政（燃气）工程设计、压力管道
设计、物业管理。
截至2011年12月31日，中国轻工业广州工程院总资产7,418.56
万元，净资产4,516.58万元，营业收入4,952.65万元，净利润186.60
万元(以上数据已经审计)。
2、关联关系
中国轻工业广州工程院系公司控股股东中国轻工集团公司的全
资子公司中国海诚国际工程投资总院的全资子企业，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》（2008年修订）第10.1.3章节的规定，中国轻
工业广州工程院为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
二、关联交易的主要内容
长沙公司于2010年8月在“长沙国际企业中心”整体购置一栋厂
房作为公司的办公场所，建筑面积为19882.8平米（含车库面积4955.9
平米）。中国轻工业广州工程院将根据长沙公司的要求完成上述工程
的室内装修设计、部分材料采购及施工等工作。
1、定价政策和定价依据
公司对主要建筑材料进行了询价，并按照湖南省现行装饰装修工
程施工计价规范计算了工程造价。经过邀请数家省内外装修公司进行
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投标，并最终确定中国轻工业广州工程院中标，中标价格系根据目前
工程建设市场行情确定的公允价格。
2、关联交易协议签署情况
长沙公司拟于公司董事会审议通过后与中国轻工业广州工程院
签订《装饰装修合同》。
3、费用结算方式
合同生效后7天内，长沙公司向中国轻工业广州工程院支付合同
总价的30%作为预付款，相关工程进度款将在未来的4个月内以银行电
汇形式月结。
4、协议生效条件
此项交易尚须获得公司董事会批准后生效，与该关联交易有利害
关系的关联人将在董事会上对该议案回避表决。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
长沙公司与中国轻工业广州工程院签署的关联交易合同系公司
控股子公司的日常性经营行为。上述关联交易合同的签署和履行不会
对公司的独立性产生影响，也不会对长沙公司未来一段时期内的财务
状况产生重大影响。
截止本公告日止，公司与关联人中国轻工业广州工程院签署且正
在履行的合同总金额为人民币68.39万元，系公司控股子公司中国轻
工业广州工程有限公司与关联人签订的日常经营所需的场地租赁合
同。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2012年4月25日
