证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-052
福建三钢闽光股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第七届董事会任期将于2023年1月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2022年12月27日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黎立璋先生、何天仁先生、谢小彤先生、洪荣勇先生、黄标彩先生、李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张萱女士、郑溪欣先生、高升先生为公司第八届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张萱女士为会计专业人士。非独立
董事和独立董事候选人简历详见附件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事一并提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第七届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 27 日
附件：
第 八 届董事会 董事候选人简历
一 、 非独立董 事候选人简历
1.黎立璋，男，1964 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，
教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黎立璋先生曾任三明钢铁厂二轧厂棒材车间副主任、三轧厂生产技术部副部长、三轧厂副厂长、棒材厂第一副厂长、棒材厂厂长、党委书记，福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）副总工程师、总经理助理、副总经理、总法律顾问、战略投资部部长、副董事长，三钢闽光总经理，福建三安钢铁有限公司董事长、总经理、党委书记等职务。现任三钢集团党委书记、董事长，三钢闽光党委书记、董事长。
黎立璋先生未持有公司股份。黎立璋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黎立璋先生不是失信被执行人；黎立璋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.何天仁，男，1971 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，
硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。何天仁先生曾任三钢闽光中板厂党委书记、厂长；高线厂党委书记、厂长；福建罗源闽光钢铁有限责任公司党委书记、董事长、总经理；三钢集团副总经理等职务。现任三钢集团党委副书记、副董事长、总经理，三钢闽光董事。
何天仁先生未持有公司股份。何天仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何天仁先生不是失信被执行人；何天仁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.谢小彤，男，1968 年 2 月出生，中共党员，在职本科学
历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部副部长、审计部部长、人力资源部经理、机关党委书记等职务。现任福建省冶金(控股)有限责任公司人力资源部经理、机关党委书记。
谢小彤先生未持有公司股份。谢小彤先生不存在《公司法》
措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢小彤先生不是失信被执行人；除上文所述任职外，谢小彤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4.洪荣勇，男，1967 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，
高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。洪荣勇先生曾任三钢闽光高线厂厂长；棒材厂党委书记、厂长，福建三安钢铁有限公司党委书记、董事长、总经理，福建三钢冶金建设有限公司执行董事等职务。现任三钢集团副总经理，三钢闽光董事。
洪荣勇先生未持有公司股份。洪荣勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，洪荣勇先生不是失信被执行人；洪荣勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5.黄标彩，男，1969 年 11 月出生，中共党员，大学本科学
历，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄标彩先生曾任三钢闽光炼钢厂党委书记、厂长，三钢集团总法律顾问等职务。现任三钢集团副总经理、总工程师。
黄标彩先生未持有公司股份。黄标彩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄标彩先生不是失信被执行人；黄标彩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6.李鹏，男，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李鹏先生曾任厦门国贸集团股份有限公司引进部、金属第一部业务员，福建三钢国贸有限公司副总经理、厦门国贸矿业有限公司副总经理（主持工作）。现任厦门国贸矿业有限公司董事、总经理，福建三钢国贸有限公司总经理，三钢闽光董事。
李鹏先生未持有公司股份。李鹏先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李鹏先生不是失信被执行人；李鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1.张萱，女，1971 年 5 月出生，研究生学历，中国注册会
计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。张萱女士曾任安徽口子酒业股份有限公司独立董事、上海企源科技股份有限公司独立董事、天津港股份有限公司独立董事、掌阅科技股份有限公司独立董事、天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事、顺利办信息服务股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津分所主任会计师、天津市第十四届政协委员、天津注册会计师协会副会长、中国上市公司协会独立董事委员会委员、天津上市公司协会财务委员会副主任、天津基金业协会监事、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事、北京农村商业银行股份有限公司外部监
事、三钢闽光独立董事。
张萱女士未持有公司股份。张萱女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张萱女士不是失信被执行人；张萱女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张萱女士已获得独立董事资格。
2.郑溪欣，男，1977 年 4 月出生，在职法律硕士，律师，
房地产经济师，中国国籍，无境外永久居留权。郑溪欣先生现任北京大成（厦门）律师事务所高级合伙人、管委会主任；福建金森林业股份有限公司独立董事、三钢闽光独立董事。
郑溪欣先生未持有公司股份。郑溪欣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证
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