证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-049
福建三钢闽光股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月15日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2021年 10月 15日上午 9:15至 2021年10月 15 日 下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年10月11日（星期一），截至2021年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，同时关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议和表决的议案如下：
1.《关于提名非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
⑴选举何天仁先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑵选举洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.《关于提名监事候选人的议案》；
3.《关于调整 2021 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》；
4.《关于调整 2021 年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
上述第1项议案的表决采取累积投票制进行。上述第2项议案，监事候选人为 1 人，不采用累积投票制进行，属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。上述第 3 项、第 4 项涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对于上述议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述议案 1、2 已分别经 2021 年 8 月 17 日公司召开的第七届
董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过；议案
3、4 经 2021 年 9 月 29 日公司召开的第七届董事会第十八次会议、
第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2021
年 8 月 18 日和 2021 年 9 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网公司披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
应选人数 2
1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
人
1.01 选举何天仁先生为公司第七届董事会非独立董事； √
1.02 选举洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事； √
非累积投票
提案
2.00 《关于提名监事候选人的议案》 √
《关于调整2021年度公司及其子公司与福建省三钢
3.00 (集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交 √
易额度的议案》
4.00 《关于调整2021年度公司及其子公司与部分参股公 √
司的日常关联交易额度的议案》
公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案 1
为选举 2 名非独立董事议案，采用累积投票制，1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人。
四、出席现场会议的登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方
法如下：
（一）登记时间：2021 年 10 月 12 日-14 日上午 9:00-11:00，
下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3.股东可以信函（信封上须注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或
传真须在 2021 年 10 月 14 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、快
递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部
邮政编码：365000
联 系 人：胡红林、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第十七次决议；
（二）公司第七届监事会第十三次决议；
（三）公司第七届董事会第十八次决议；
（四）公司第七届监事会第十四次决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 29 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362110。
2.投票简称：三钢投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
议案 1 股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）注意事项：公司本次股东大会不设置总议案。本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股
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