证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2010－003
福建三钢闽光股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于2010 年2 月2 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生
召集，会议通知于2010 年1 月28 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、在关联董事欧阳元和先生、卫才清先生回避表决的情况下，本次会议由
其他五位无关联关系的董事审议通过了《关于拟收购三明市三钢煤化工有限公司
100%股权的议案》，表决结果为：5 人赞成；无反对票；无弃权票。
二、审议通过了《关于参股公司福建三钢国贸有限公司购买散杂货船的议
案》。董事会认为，本公司的参股公司福建三钢国贸有限公司拟在公开市场上以
竞价方式购买一艘散杂货船，有利于构建长期稳定的矿石供应运输链和公司所需
矿石与煤炭的均衡供应，同意福建三钢国贸有限公司在公开市场上以竞价方式购
买一艘散杂货船并由该公司设立全资子公司进行运营。表决结果为：7 人赞成；
无反对票；无弃权票。
三、审议通过了《关于制定<福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务
内部控制制度>的议案》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行。表决结果为：7 人赞成；无反对票；无弃权票。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月二日
