证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2021-005
深圳莱宝高科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2021 年 3 月 29 日下午 2:00 在位于深圳市光明区五号路 9 号的公司光明工厂二期办公楼
三楼 308 会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件
方式送达。会议应出席董事 12 人，实际参会董事 12 人。监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》
《公司董事会 2020 年度工作报告》详见《公司 2020 年年度报告》全文第四节。公
司独立董事熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君分别向董事会分别提交了《独立董事 2020年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。独立董事述职报告登载于 2021年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
《公司 2020 年度财务报告》详见《公司 2020 年年度报告》全文第十二节。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《公司 2020 年度财务决算报告》登载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 度实现净利润
243,591,727.69 元，根据《公司章程》规定，计提 10%的法定盈余公积 24,359,172.77
元，加上年初未分配利润 206,444,199.62 元，减去 2020 年支付 2019 年度利润分配的
现金红利 70,581,616.00 元，可供投资者分配利润为 355,095,138.54 元；公司合并报表可供投资者分配利润为 1,348,302,421.96 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为 355,095,138.54 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资
本公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》相关规定，
并综合考虑公司 2021 年资金需求状况等因素，提出以下 2020 年度利润分配预案：
以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160.00 股为基数，每 10 股派现金红利
1.5 元（含税），共计派现金红利 105,872,424.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。
该预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，
按股东大会决议的分配方案作相应调整。
上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、
同意的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 3 月 31 日登载的《公
司第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-006）及《独立董事关于公司2020 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 登 载 于 2021 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）刊
登 于 2021 年 3 月 31 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于会计师事务所 2020 年度审计工作总结报告的议案》
《会计师事务所 2020 年度审计工作总结报告》登载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告及公司内部控制规则落实自
查表（2020 年度）的议案》
《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表（2020 年度）》
及 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 登 载 于 2021 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2021 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构就此报告发表的专项核查意见登
载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于公司 2020 年度投资者保护工作专项报告的议案》
《公司 2020 年度投资者保护工作专项报告》全文登载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，支付其
2021 年度审计报酬为 95 万元（含税）。
公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构事项发表了事前认可的书面意见，同意提
交公司董事会审议，并发表了同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的独立意见。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）刊登于 2021 年 3
月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事关于续聘 2021 年度审计机构事项的事前认可书面意见》、《公司独立
董事关于公司 2020 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》登载于 2021 年 3 月
31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于 2021-2022 年开展外汇衍生品交易的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及全
资子公司、控股子公司自 2021 年 4 月 28 日起一年内、任意时点合计余额不超过 2 亿美
元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。在董事会批准的上述审批额度内，授权公司经营层根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易。董事会同意公司管理层编制的《关于 2021-2022 年开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。
《关于 2021-2022 年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-009）刊载于
2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《关于 2021-2022 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》登载于 2021 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事就此事项及相关可行性分析报告发表的
独立意见登载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于调整募集资金项目<新型显示面板研发试验中心项目>部分建设内容及投资进度的议案》
为优化整合公司新产品研发资源，进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力，同意公司调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容，终止原《新型显示面板研发试验中心项目》的一条 AMOLED 显示面板试验线等部分建设内容的建设，将其建设资金调整用于研发金属网格不可见触摸屏技术、柔性触摸屏技术等建设内容，项目计划总投资 34,691 万元（其中计划使用募集资金 24,970.22 万元）均保持不变，除本次调整建设内容外，项目其他建设内容保持不变；同意相应将项目达到预定
可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月 31 日。
该议案需提交公司股东大会审议。
《关于调整募集资金项目<新型显示面板研发试验中心项目>部分建设内容及投资
进度的公告》（公告编号：2021-010）刊登于 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；监事会就此事项发表同意的审核意见，具体内容参见《公司第七届监事会第九次会议决议》（公告编号：2021-006）；独立董事就此事项发表同意的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司《关于深圳莱宝高科技股份有限公司调整募集资金项目<新型显示面板研发试验中心项目>部分建设内容的
核查意见》登载于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》
根据国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（
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