证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-019
恒宝股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新增提案的情况；
3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月20日下午14:30-16:00。
（2）网络投票时间：2019年5月19日-5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份144,806,047股，占上市公司总股份的20.3371％。其中：参加现场投票的股东及股东代表3人，代表股份144,545,547股，占上市公司总股份的20.3005％；通过网络投票的股东5人，代表股份260,500股，占上市公司总股份的0.0366％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份880,900股，占公司有表决权总股份0.1237%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意144,697,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9251％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意144,697,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9251％；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0461％。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》
总表决情况：同意144,764,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议《2018年财务决算报告》
总表决情况：同意144,764,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）审议《2019年财务预算报告》
总表决情况：同意144,697,647股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9251％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议《2018年度利润分配方案》
总表决情况：同意144,697,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9251％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意772,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.6944％；反对108,400股，占出席会议中小股东所持股份的12.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意144,719,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9404％；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0461％。
（八）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：同意144,697,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9251％；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意772,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.6944％；反对108,400股，占出席会议中小股东所持股份的12.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事岳修峰先生代表公司第六届董事会独立董事进行了述职。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年4月25日登载于巨
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四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师马彧、郑豪到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，认为公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的2018年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一九年五月二十日
