股票简称：恒宝股份 股票代码：002104
江苏恒宝股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
光大证券股份有限公司（住所：上海市浦东南路528号证券大厦南塔15-16层）
二OO七年一月九日
第一节重要声明与提示
江苏恒宝股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"发行人"）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东钱云宝（持股3,456万股）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司本次发行前其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计864万股），自工商变更之日（2006年4月20日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让；担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
根据《中小企业板块上市公司特别规定》，本公司承诺在本次公开发行股票上市之日起三个月内，在公司章程中载入以下内容：
1、股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
2、不对公司章程中的前款规定作任何修改。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏恒宝股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］157号文核准，本公司本次共公开发行2,880万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售576万股，网上定价发行2,304万股，发行价格为8.43元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏恒宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］2号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"恒宝股份"，股票代码"002104敚浩渲斜敬喂⑿兄型戏⑿械?,304万股股票将于2007年1月10日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年1月10日
3、股票简称：恒宝股份
4、股票代码：002104
5、总股本：11,520万股（发行后）
6、首次公开发行股票增加的股份：2,880万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
（1）公司控股股东钱云宝（持股3,456万股）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
（2）公司本次发行前其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计864万股），自工商变更之日（2006年4月20日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让；
（3）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的2,304万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间
首次公 控股股东持有的股份 3,456 30.00 2010年1月10日
开发行 首次公开发行前十二个月内发行的
864 7.50 2009年4月20日
前已发 股份（除控股股东外）
行的股 其他已发行的股份 4,320 37.50 2008年1月10日
份
小计 8,640 75.00 棗
首次公 网下配售发行的股份 576 5.00 2007年4月10日
开发行 网上定价发行的股份 2,304 20.00 2007年1月10日
的股份
小计 2,880 25.00 棗
合计 11,520 100.00 棗
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：光大证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：江苏恒宝股份有限公司
2、英文名称：JiangSu HengBao Co.,LTD.
3、注册资本：8,640万元（发行前）
4、法定代表人：钱云宝
5、住所：江苏省丹阳市横塘工业区（邮政编码：212355）
6、联系电话：0511-6644409
7、传真：0511-6644324
8、互联网地址：http://www.hengbao.com
9、电子信箱：hengbao@hengbao.com
10、董事会秘书：赵长健
11、主营业务：磁条卡、密码卡和IC卡等卡类产品及其相关操作系统（COS）和票证产品的研发、生产和销售。
12、所属行业：其他制造业
二、发行人董事、监事、高级管理人员情况
性年任期起 兼职 薪酬 持股数
姓名 职务 简要经历
别龄止日期 情况 情况 量
2004.3一直担任公司董事长兼总经理，现为镇江市和 --
48 3,456.00
钱云宝 董事长 男49 － 丹阳市人民代表大会代表
万元 万股
2007.3
曾任中国联通有限公司总裁办主任、中国机电本公司控股子
2004.3产品进出口商会信息中心主任、北京世纪资源公司恒宝软
董事 36 1,801.44
江浩然 男36 － 电子商务技术有限公司总经理、北京连丰通信件、恒宝信息、
经理 万元 万股
2007.3有限公司总经理等职 恒宝智能董事
长
董事 曾任江苏省丹阳酒厂企管办主任、丹阳市富丹恒宝信息董
2004.3
副经理 食品有限公司总经理、丹阳市轻工塑料工业总事、恒宝软件 12
赵长健 男45 － --
董事会秘 公司审计负责人等职 监事 万元
2007.3
书
董事 2004.3曾任北京有线电厂华东联合公司技术部经理、恒宝软件董
