002103 深市 广博股份

 证券代码: 002103  证券简称:广博股份  公告编号:2021-046
              广博集团股份有限公司

        第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年10月21日以书面和通讯送达方式发出，会议于2021年10月26日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

  1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

  表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

  关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

  《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于 2021 年 10 月 28
日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2021年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第十一次会议决议

  2、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的事前认可意见

  3、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见
  特此公告。

                                      广博集团股份有限公司
                                              董事会

                                    二〇二一年十月二十八日