广博集团股份有限公司
章程
二○二一年十月
目录
第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购......7
第三节股份转让......7
第四章股东和股东大会......8
第一节股东......8
第二节股东大会的一般规定......9
第三节股东大会的召集......11
第四节股东大会的提案与通知......12
第五节股东大会的召开......13
第六节股东大会的表决和决议......15
第五章董事会......18
第一节董事......18
第二节董事会......20
第六章总经理及其他高级管理人员......22
第七章监事会......23
第一节监事......23
第二节监事会......24
第八章财务会计制度、利润分配和审计......25
第一节财务会计制度......25
第二节内部审计......26
第三节会计师事务所的聘任......27
第九章通知和公告......27
第一节通知......27
第二节公告......28
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......28
第一节合并、分立、增资和减资......28
第二节解散和清算......29
第十一章修改章程......30
第十二章附则......30
广博集团股份有限公司章程
2001年12月15日浙江广博集团股份有限公司创立大会通过，2004年12月28日浙江广博集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会第一次修订，2005年6月30日浙江广博集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会第二次修订，2006年8月23日浙江广博集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会第三次修订，2007年2月5日浙江广博集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会第四次修订，2007年5月8日浙江广博集团股份有限公司2007 年第二次临时股东大会第五次修订，2008年4月30日浙江广博集团股份有限公司2007年度股东大会第六次修订，2008年9月5日浙江广博集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会第七次修订，2009年4月23日浙江广博集团股份有限公司2008年度股东大会第八次修订，2011年1月27日广博集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会第九次修订。2012年5月4日广博集团股份有限公司2011年度股东大会第十次修订。2012年9月13日广博集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会第十一次修订。2015年7月9日广博集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会第十二次修订。2016年7月5日广博集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会第十三次修订。2017年2月27日广博集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会第十四次修订。2017年9月20日广博集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会第十五次修订。2018年2月9日广博集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会第十六次修订。2018年5月4日广博集团股份有限公司2017年度股东大会第十七次修订。2018年11月26日广博集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会第十八次修订。2019年3月15日广博集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会第十九次修订。2019年6月17日广博集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会第二十次修订。2019年9月17日广博集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会第二十一次修订。2020年3月6日广博集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会第二十二次修订。2020年5月21日广博集团股份有限公司2019年度股东大会第二十三次修订。2021年9月15日广博集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会第二十四次修订。
第一章 总则
第一条 为维护广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是经宁波市人民政府（甬政发[2001]151号）文批准，在依法整体变更有限公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 2006 年12 月14 日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2006]156号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，于2007年1月10 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：广博集团股份有限公司
英文名称：GUANGBO GROUP STOCK CO., LTD.
第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何，邮政编码：315153。
第六条 公司注册资本为人民币534,272,953 元。
第七条 公司经营期限为长期。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董
事会秘书以及其他由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：“创新、学习、诚信、使命”，发扬企业创新
和学习精神，秉承企业诚信和使命理念，生产最优秀的人才和文化。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：文具制造；塑料制品
制造；木材加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；图文设计制作；办公设备耗材销售；文具用品批发；办公设备销售；纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；钟表销售；眼镜销售 （不含隐形眼镜）；灯具销售；照相机及器材销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动自行车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售； 建筑用金属配件销售；农副产品销售；日用木制品销售；竹制品销售；藤制品销售；棕制品销售；草及相关制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货币专用设备销售；电气设备销售；教学专用仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；
汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属制品销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；保健用品（非食品）销售；皮革制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；助动自行车、代步车及零配件销售；通用设备修理；办公用品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；进出口代理；货物进出口；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；食品销售；出版物批发；出版物零售；烟草制品零售；药品互联网信息服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司上市后，公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司集中存管。公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的本款规定。
第十八条 公司由浙江广博文具发展有限公司整体变更而来，成立时股份总
数7097万股，每股面值1元，按浙江广博文具发展有限公司审计后的净资产1:1折价入股，其中发起人鄞县广林投资有限公司持有2786.8046万股；雅戈尔集团股份有限公司持有1774.25万股；鄞县石矸镇资产经营投资公司持有624.9301万股；王利平持有1142.1734万股；王君平持有320.3508万股；朱国章持有167.568万股；杨士力持有147.8544万股；徐忠国持有73.9268万股；胡志明持有59.1419万股。
2004年12月，公司股东进行股权转让，股权转让后，公司发起人股东及持股数为：王利平持有1916.19万股，雅戈尔集团股份有限公司持有1419.4万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有930.333万股，王君平持有888.1108万股，宁波兆泰投资有限公司持有776.1094万股，宁波广联投资有限公司持792.2925万股，朱国章持有167.568万股，杨士力持有147.8544万股，胡志明持有59.1419万股。
2006年8月，公司对2005年度部分未分配利润以送红股方式进行分配，经股本转增后，王利平持有3832.38万股，雅戈尔集团股份有限公司持有2838.8万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有1860.666万股，王君平持有1776.2216万股，宁波兆泰投资有限公司持有1552.2188万股，宁波广联投资有限公司持有1584.585万股，朱国章持有335.136万股，杨士力持有295.7088万股，胡志明持
有118.2838万股。
2006年12月，公司经批准首次公开发行人民币普通股4800万股，本次公开发行后，公司发起人股东共持有18994万
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