002102 深市 ST冠福

证券代码：002102        证券简称：ST 冠福        公告编号：2021-118
                冠福控股股份有限公司

        第六届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议
于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生
召集，本次会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以传真、电子邮件、专人递送等方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

  《冠福控股股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年第三季度报告》。

  《冠福控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  特此公告。

冠福控股股份有限公司
    董事  会

二○二一年十月二十七日