证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2022-70
广东鸿图科技股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 12 月 15 日（星期四）上午 9:30
网络投票时间为：2022 年 12 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 15 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：但昭学
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 59 人，代表有表决权的股份数 284,998,205 股，占公司股本总数的 53.8872%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 9 人，代表有表决权的股份数 284,197,705 股，占公司股本
总数的 53.7359%；通过网络投票的股东 50 人，代表有表决权的股份数 800,500 股，占
公司股本总数的 0.1514％。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 284,760,805 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9167%；
反对 232,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0816%；
弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 563,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.3435％；反对 232,500
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.0443％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6121％。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1854%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,700
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）；
内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
1、发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。
2、发行方式和发行时间
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。
3、发行对象及认购方式
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。
5、发行数量
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。
6、募集资金数量及用途
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。
7、限售期安排
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。
8、上市地点
表决结果：
同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；
反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；
弃权 600
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