002100 深市 天康生物

                                                                        天康生物

证券代码：002100  证券简称：天康生物

                                        公告编号：2020-024
债券代码：128030  债券简称：天康转债

            天康生物股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第七届
董事会第四次会议，审议通过了公司《2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案的具体内容

    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润为
278,592,364.09 元,按 10%提取法定盈余公积金 27,859,236.41 元，加上年初未分
配利润 894,331,056.12 元 ，扣除年 度内已实 施的 2018 年 度利润分配
99,885,971.50 元,2019 年度可供股东分配的利润 1,045,178,212.3 元。

    2019 年度的利润分配方案：以公司 2019 年度权益分派实施时股权登记日的总
股本扣除公司回购专户中已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.0 元（含税）。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度公司不进行资本公积转增股本。

    因公司发行的可转换公司债券已进入转股期，公司以截至 2020 年 4 月 22 日
的最新总股本 1,068,223,654 股测算，扣除公司回购股份数量 6,363,400 股，向
全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），预计 2019 年度派发现金分红
212,372,050.8 元（含税）。


                                                                        天康生物

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    三、独立董事意见

    我们认为，公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资
回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交 2019 年度股东大会审议。

    四、备查文件

    1、天康生物股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

    2、天康生物股份有限公司独立董事专项意见。

    特此公告。

                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                二○二○年四月二十四日