证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2012-013
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议方式：现场与网络投票结合
3、现场会议时间：2011年4月20日上午10：00
4、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室
5、会议出席情况
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共 34 名，代表有表决权的
股份为 95,830,128 股，占公司股份总数的61.83%。
6、本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议召集，董事长施能坑先生主
持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、独立董事在本次股东大会上进行了述职。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式和网络投票方式表决，通过了以
下事项：
－1－
1．审议通过了《浔兴股份2011年度董事会工作报告》（含：独立董事述职报
告）（详细内容见公司2011年年度报告）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.72%。
2．审议通过了《浔兴股份2011年度监事会工作报告》（详细内容见公司2011
年年度报告）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.72%。
3．审议通过了《浔兴股份2011年年度报告》及其摘要（内容详见2012年3月30
日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.72%。
4．审议通过了《浔兴股份2011年度利润分配方案》（内容详见2012年3月30日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同同意 95,546,700 股，反对 283,428 股，弃权 0 股，同意股数
占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.70%。
5．审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》（内容
详见2011年3月30巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.72%。
6．审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》（内容详
见2012年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意
－2－
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.72%。
7．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（内容详见2012年3月
30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.72%。
8．审议通过了《关于对浔兴国际发展有限公司进行增资的议案》（内容详见
2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.72%。
9．审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》（内容详
见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
关联股东诚兴发展国际有限公司回避表决，表决结果：同意55,563,300 股，
反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.52%。
10、审议通过了《关于浔兴股份内幕交易信息知情人登记管理制度的议案》
（内容详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的99.72%。
11、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（内容
详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对200,728 股，弃权 66,100 股，同意股
数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.72%。
12、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》（内容详见2012年
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3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对200,728 股，弃权 66,100 股，同意股
数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.72%。
13、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（内容详见2012
年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 95,563,300 股，反对200,728 股，弃权 66,100 股，同意股
数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.72%。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：福建浔兴拉
链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合现行有关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定，本次会议所形成的
决议合法有效。
备查文件：
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、北京市国枫凯文律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
二○一二年四月二十日
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