证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2012-005
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月14日以直
接送达、电话及传真方式发出召开四届一次董事会会议的通知，于2012年3月21
日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，
会议应参加表决董事 9 名，实际出席会议、参与表决董事 9 名。全体监事和部
分高管列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。 会议以记名投票表决方式通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对浔兴国际发展有限
公司进行增资的议案》，根据海外业务发展和对外投资的需要，公司拟以自有资
金990万美元增加对浔兴国际的投资，本次增资完成后，浔兴国际仍为公司的全
资子公司。（相关公告详见2012年3月22日《证券时报》、巨潮资讯网《关于对
浔兴国际发展有限公司进行增资的公告》），本次增资须提交公司股东大会审议，
还需经过福建省发展和改革委员会、福建省外经贸厅和国家外汇管理局的批准后
方可实施。董事会同意提交2011年度股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，作为香港协诚有限公司的关联董事王
珍篆先生回避表决，审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议
案》，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属
全资子公司浔兴国际发展有限公司（以下简称“浔兴国际”）与香港协诚投资有
限公司（以下简称“香港协诚”）签署了《股权转让协议》，浔兴国际拟以自有
资金收购香港协诚持有的上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称“上海浔兴”）
25%的股权，交易金额为6,259.37万元，以双方商定的汇率计990.41万美元。上述
股权收购事项完成后，公司直接及通过全资子公司浔兴国际间接持有上海浔兴
100%的股权。（相关公告详见2012年3月22日《证券时报》、巨潮资讯网《关于
收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》），本次关联交易事项须提交公司
股东大会审议，并经福建省、上海市商务主管部门批准后方可实施。董事会同意
提交2011年度股东大会审议。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，董事施能坑先生、施能辉先生、施明
取先生作为施明取先生的兄弟回避表决，审议通过《关于聘任施明取先生为执行
总裁的议案》（简历见附件）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浔兴股份内幕交易信
息知情人登记管理制度的议案》，并同意提交2011年度股东大会审议 。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司董事
会审计委员会工作细则>的议案》，并同意提交2011年度股东大会审议 。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司董事
会议事规则>的议案》，并同意提交2011年度股东大会审议 。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司股东
大会议事规则>的议案》，并同意提交2011年度股东大会审议 。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○一二年三月二十一日
施明取，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1992
年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）的董事、副
总经理；1996年3月至今，任福建浔兴集团有限公司的董事。2003年4月至今先后
任公司第一、第二、第三届董事会董事、副总裁。施明取先生通过福建浔兴集团
有限公司间接持有本公司7,772,940股，占本公司股本总额的5.01%，是本公司的
实际控制人之一，施明取先生与董事施能坑先生、施能辉先生、监事施加谋先生
是兄弟关系。施明取先生与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有
公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
