证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2020-015
浙江网盛生意宝股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况：
（1） 现场会议召开时间：2020年6月24日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2020年6月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月24日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙德良先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权股份
132,599,712股，占公司有表决权股份总数25272万股的52.4690％。其中：
（1） 现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权股份
132,395,592股，占公司有表决权股份总数25272万股的52.3883％。
（2） 网络投票会议出席情况
网络投票出席会议的股东共计3名，代表公司有表决权股份204,120股，
占公司有表决权股份总数25272万股的0.0808％。
（3） 中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的总
体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者共计4名，代表公司有表决权股
份374,620股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1482％。其中：
通过现场投票的中小投资者1名，代表公司有表决权股份170,500股，占
公司有表决权股份总数25272万股的0.0675％；通过网络投票的股东3
名，代表公司有表决权股份204,120股，占公司有表决权股份总数25272
万股的0.0808％。
（4） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师
列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1、 《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 132,586,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
本提案获得通过。
2、 《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 132,586,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
本提案获得通过。
3、 《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 132,586,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
本提案获得通过。
4、 《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 132,586,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
其中，中小投资者表决情况：同意 361,469 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 96.4895％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 3.5105％。
本提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、 《公司 2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 132,586,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
本提案获得通过。
6、 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 132,586,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
其中，中小投资者表决情况：同意 361,469 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持表决权的 96.4895％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 3.5105％。
本提案获得通过。
7、 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 132,586,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 13,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099％。
本提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
除通过上述提案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、 律师姓名：劳正中、万俊
3、 结论性意见：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十九日
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