证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-005
新疆中泰化学股份有限公司
四届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十四次董事会通知
于2013年1月21日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年1月29日以现场和通
讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13
名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于本公司
与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《商标使用许可合同》的议案；
新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为本公司的控股
公司，目前阜康能源的注册资本为 220,000 万元，中泰化学持有阜康能源 46.43%
股权，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源 53.57%股权。
根据公司发展战略，以阜康能源为主体，在中泰化学阜康工业园整体规划 160
万吨/年聚氯乙烯树脂、120 万吨/年离子膜烧碱、3×15 万千瓦热电联产装置等项
目。
目前阜康能源一期年产 40 万吨聚氯乙烯树脂、30 万吨离子膜烧碱装置已实
现满负荷生产；阜康能源二期 40 万吨/年聚氯乙烯树脂、30 万吨/年离子膜烧碱
及配套 2×15 万千瓦热电联产循环经济项目的化工项目已于 2012 年 11 月 1 日建
成进入试生产，计划 2013 年一季度实现满负荷生产。与之配套的热电机组已全
部并网发电。
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根据上述项目的投产情况，鉴于公司实行供、销一体化管理模式及中泰化学
在氯碱行业的地位和良好的市场形象，为了统一中泰化学品牌，拟同意阜康能源
无偿使用中泰化学拥有的注册商标—“青峰＋图”，作为阜康能源聚氯乙烯树脂、
离子膜烧碱等产品的商标。本公司与阜康能源本着自愿平等的原则，经友好协商，
拟定了《商标使用许可合同》，具体条款以协议为准。
该议案需提交公司股东大会审议，会议召开日期等事宜将另行通知。
二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于对新疆
中泰化学阜康能源有限公司实施供、销一体化管理的议案；
根据公司经营实际，拟对新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康
能源”实施供、销一体化管理，具体方案如下：
（一）阜康能源的物资采购工作由中泰化学相关部门全面负责安排；
（二）阜康能源的产品由中泰化学根据公司整体的生产、销售计划，利用公
司现有的销售网络和营销队伍，统一安排阜康能源产品的销售工作。
该议案需提交公司股东大会审议，会议召开日期等事宜将另行通知。
三、会议逐项审议通过关于 2013 年度公司及下属公司申请银行授信额度的
议案；
（一）新疆中泰化学股份有限公司综合授信额度
1、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 90,000 万元流动资金贷款；13,000
万元信用证
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行 70,000 万元综合授信
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 30,000 万元综合授信
2
同意13票，反对0票，弃权0票
4、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 20,000 万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
5、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行 50,000 万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
6、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 55,000 万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
7、招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 20,000 万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
8、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 50,000 万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
9、昆仑银行股份有限公司 30,000 万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
10、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 30,000 万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
上述担保方式均为本公司信用担保。
（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
1、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行 36,000 万元综合授信且
中泰化学提供保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 10,000 万元综合授信
且中泰化学提供保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 25,000 万元项目贷款且
中泰化学提供保证担保；5,000 万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
3
4、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行 30,000 万元综合授信且
中泰化学提供保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 65,000 万元综合授信且中泰化学提
供保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 10,000 万元综合授信且中泰
化学提供保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 30,000 万元流动资金贷款
且中泰化学提供保证担保；20,000 万元有追溯权的国内保理业务且中泰化学应收
账款质押
同意13票，反对0票，弃权0票
8、昆仑银行股份有限公司 20,000 万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度且中泰化学提供保证担保
1、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 50,000 万元综合授信且中泰化学提
供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 20,000 万元综合授信且中
泰化学提供保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
（四）新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度且中泰化学提供保证
担保
1、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 60,000 万元综合授信且中泰化学提
供保证担保
4
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2013 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保公告》。
该议案需提交公司股东大会审议，会议召开日期等事宜将另行通知。
四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及
下属公司资产报损的议案；
为准确反映公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照
公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产总
计 7,434,849.39 元 ，其中：固 定资产损失 5,749,208.05 元 ；流动资产损失
1,685,641.34 元。
该议案需提交公司股东大会审议，会议召开日期等事宜将另行通知。
五、会议逐项审议通过关于 2013 年度公司向下属公司及下属公司之间提供
财务资助的议案；
1、本公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助
同意13票，反对0票，弃权0票
2、本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、本公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助（关联董事李良甫、
肖会明回避表决）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财
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务资助
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2013 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司
关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告》。
该议案需提交公司股东大会审议，会议召开日期等事宜将另行通知。
六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资子
公司新疆中泰矿冶有限公司确认递延所得税资产的议案。
2012 年 9 月-2013 年 1 月，新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）
60 万吨/年电石、60 万千瓦自备电联产项目陆续建成投产，配套的 60 万千瓦机
组全部建成投产且并网发电。由于自发电成本较外购电成本较低，致使电石的生
产成本优势明显，促使中泰矿冶的盈利能力逐步增强，2012 年度中泰矿冶实现
利润总额 74,212,018.45 元。因 2011 年度中泰矿冶实现净利润-21,830,834.19 元，
企业所得税汇算清缴后，未弥补亏损为-143,840,117.48 元。（2011
