股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-065
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于公司2018年度非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，以加快收购无锡雄伟精工科技有限公司95%股权项目进程，增厚上市公司业绩，同意公司与本次收购交易对方签订《关于收购无锡雄伟精工科技有限公司之股权购买协议之补充协议》。根据上述与本次非公开发行股票相关的议案，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：
序号 原预案 修订后的预案
“第二节董事会关于本次募集资金使用“第二节董事会关于本次募集资金使用
的可行性分析”之“二、本次非公开发行 的可行性分析”之“二、本次非公开发行募
募集资金投资项目的具体情况”之 集资金投资项目的具体情况”之“（一）收
“（一）收购雄伟精工95%股权项目”之 购雄伟精工95%股权项目”之“3、附条件
“3、附条件生效的股权转让协议书的内 生效的股权转让协议书的内容”：
容”： （4）支付方式及支付期限：
1 （4）支付方式及支付期限： 各方同意，本协议项下的标的股权，
各方同意，本协议项下的标的股 将根据（5）款的规定交割。受让方须按
权，将根据（5）款的规定交割。受让 以下方式及期限，将交易价款支付至转
方须按以下方式及期限，将交易价款支 让方指定账户，转让方须配合办理交割
付至转让方指定账户，转让方须配合办 手续：
理交割手续： ① 于本协议签署日起 1 个工作日
① 于本协议签署日起1个工作日 内，受让方应向以马洎泉的名义开立的
内，受让方应向以马洎泉的名义开立的 指定银行账户支付预付款5,000万元。
指定银行账户支付预付款5,000万元。 ②转让方与受让方同意，2018年6
② 转让方与受让方同意，2018年月1日办理相应款项支付和95%股权的
6月29日办理相应款项支付和95%股 工商变更登记手续，受让方须向以马洎
权的工商变更登记手续，受让方须向以 泉的名义开立的双方共管账户支付95%
马洎泉的名义开立的双方共管账户支 股权对应的交易价款中的51%，即人民
付95%股权对应的交易价款中的60%，币63,954万元（受让方前期支付的预付
即人民币75,240万元（受让方前期支付 款可冲抵相应数额的价款）；马洎泉在确
的预付款可冲抵相应数额的价款）；马 认上述款项到账当日，转让方就该 95%
洎泉在确认上述款项到账当日，转让方 股权转让向当地工商管理部门提交工商
就该 95%股权转让向当地工商管理部 变更登记文件，上述工商变更登记手续
门提交工商变更登记文件，上述工商变 完成当日，转让方有权凭变更后的营业
更登记手续完成当日，转让方有权凭变 执照自主支配银行共管账户中的收购价
更后的营业执照自主支配银行共管账 款及期间利息，届时受让方不得以任何
户中的收购价款及期间利息，届时受让 理由限制上述各方支配银行共管账户中
方不得以任何理由限制上述各方支配 的资金。
银行共管账户中的资金。 ③2018年8月31日前，受让方应将
③ 2018年12月31日前，受让方应将 95%股权对应的交易价款中的9%，即人
95%股权对应的交易价款中的剩余 民币11,286万元，支付至转让方指定的
40%，即人民币50,160万元，一并支付 一个账户或分别支付至转让方各自指定
至转让方指定的一个账户或分别支付 的账户内。
至转让方各自指定的账户内。 ④2018年12月31日前，受让方应
将 95% 股权对应的交易价款中的剩余
40%，即人民币50,160万元，一并支付
至转让方指定的一个账户或分别支付至
转让方各自指定的账户内。
“第二节董事会关于本次募集资金使用“第二节董事会关于本次募集资金使用
的可行性分析”之“二、本次非公开发行 的可行性分析”之“二、本次非公开发行募
2 募集资金投资项目的具体情况”之 集资金投资项目的具体情况”之“（一）收
“（一）收购雄伟精工95%股权项目”之 购雄伟精工95%股权项目”之“3、附条件
“3、附条件生效的股权转让协议书的内 生效的股权转让协议书的内容”：
容”： （5）标的股权的交割：
（5）标的股权的交割： ① 各方同意，本协议项下的标的
① 各方同意，本协议项下的标的 股权，须按以下条款进行交割：
股权，须按以下条款进行交割： 转让方向受让方转让其合计持有
转让方向受让方转让其合计持有 的公司 95%股权，其中项玉峋向受让方
的公司95%股权，其中项玉峋向受让方 转让其持有的公司80.90%股权，马洎泉
转让其持有的公司 80.90%股权，马洎向受让方转让其持有的公司 11.03%股
泉向受让方转让其持有的公司 11.03% 权，严倚东向受让方转让其持有的公司
股权，严倚东向受让方转让其持有的公 2.71%股权，赵军伟向受让方转让其持有
司2.71%股权，赵军伟向受让方转让其 的公司0.36%股权。
持有的公司0.36%股权。 各方同意，于转让方收到人民币
各方同意，于2018年6月29日办 63,954 万元（受让方前期支付的预付款
理本期95%股权的工商变更登记手续。可冲抵相应数额的价款）当日办理本期
于股权交割日起，受让方享有该95%股 95%股权的工商变更登记手续。于股权
权的所有权及其对应的一切股东权利、 交割日起，受让方享有该95%股权的所
权益及利益，并承担相应的股东义务。 有权及其对应的一切股东权利、权益及
② 各方同意，就受让方对标的股 利益，并承担相应的股东义务。
权的购买，转让方之各方放弃其各自拥 ② 各方同意，就受让方对标的股权
有的优先购买权。 的购买，转让方之各方放弃其各自拥有
③ 各方同意，就第（5）之①款项 的优先购买权。
下的股权交割，由雄伟精工负责办理， ③ 各方同意，就第（5）之①款项
各方有义务及时提供必要的配合、协 下的股权交割，由雄伟精工负责办理，
助，签署一切必要的文件。 各方有义务及时提供必要的配合、协助，
签署一切必要的文件。
“第二节董事会关于本次募集资金使用“第二节董事会关于本次募集资金使用
的可行性分析”之“二、本次非公开发行 的可行性分析”之“二、本次非公开发行募
3 募集资金投资项目的具体情况”之 集资金投资项目的具体情况”之“（一）收
“（一）收购雄伟精工95%股权项目”之 购雄伟精工95%股权项目”之“3、附条件
“3、附条件生效的股权转让协议书的内 生效的股权转让协议书的内容”之“（7）
容”之“（7）雄伟精工公司治理安排”之 雄伟精工公司治理安排”之“②B”：
“②B”： 公司设董事会，董事会成员3名，
公司设董事会，董事会成员5名， 其中转让方委派1名，受让方委派2名。
其中转让方委派2名，受让方委派3名。公司董事长由受让方委派的人员担任。
公司董事长由受让方委派的人员担任。
除以上调整外，本次发行预案的其他事项均无变化，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2018年6月2日
