证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－010
中材科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018
年3月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年3月20
日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表
决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董
事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于2017年度报告及摘要的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批
准。
《中材科技股份有限公司2017年度报告》全文刊登于2018年3月22日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2017年度报告摘
要》（公告编号：2018-012）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和
巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于2017年度总裁工作报告的议案》。
3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2017年度股东大会审
议批准。
董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2017年度报告》
之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超军、潘建平、李文华提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年度股东大会
上述职，述职报告全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于2017年度财务决算的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。
主要财务指标如下：截至2017年12月31日，公司资产总额2,243,981.32
万元，股东权益912,464.02万元。2017年度公司实现营业收入1,026,781.92万元，
利润总额98,425.40万元，归属于母公司净利润76,728.37万元。
5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议
批准。
经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 76,728.37万元，累计未分配利润211,190.29万元；中材科技股份有限公司（母公司）2017年度实现净利润-6,128.47万元，累计未分配利润45,816.52万元。
截至 2017年 12月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积
618,927.18万元，盈余公积13,219.45万元，累计未分配利润45,816.52万元。
公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本806,790,185股为基数，每
10股派发现金红利3.00元人民币（含税），每10股转增6股，不送股。
6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2018-013）全文刊登于2018年3月22日《中国证券报》
和巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有
限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网，供投资
者查阅。
8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于2017年度社会责任报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2017年度社会责任报告》全文刊登于2018年3
月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
9、经与会董事投票表决（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司 2018 年日常关联交易预计公告》（公告编号：
2018-014）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
10、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通
过了《关于2018年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2017年度股
东大会审议批准。
公司2018年贷款预算总额为人民币1,200,000万元。在办理预算范围内的贷
款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2018年
1月1日起至下一年度股东大会止。
11、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通
过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司章程》（2018年第1次修订）、《中材科技股份有限
公司章程修正案》全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
12、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通
过了《关于计提大额预计负债的议案》。
计提预计负债的背景情况详见公司于2018年3月9日披露的《中材科技股
份有限公司关于拟计提大额预计负债的公告》（公告编号：2018-007）。基于会计处理的谨慎性原则，经公司年审会计师审定，依据《企业会计准则第13号——或有事项》等相关规定，公司计提预计负债5,731.35万元。
本次计提预计负债5,731.35万元，减少本公司2017年度归属于母公司所有
者的净利润4,871.65万元。
董事会审计委员会意见：公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于计提大额预计负债的议案》。经核查，公司本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提预计负债基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
董事会关于计提预计负债的合理性说明：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司计提预计负债5,731.35万元，本次计提预计负债依据充分，公允的反映了截至2017年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
独立董事意见：经核查，我们认为公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提预计负债后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司关于本次计提预计负债的事项。
13、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通
过了《关于变更公司会计政策的议案》。
《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-015）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 14、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向招商银行等六家金融机构申请免担保综合授信的议案》。
同意公司向下列六家金融机构申请总额共计不超过385,000万元的免担保综
合授信，具体明细如下：
序号 授信银行 申请授信金额（万 授信期限 授信内容 担保形式
元）
1 招商银行北京双榆树 不超过20,000 一年 综合授信 免担保，信用
支行
2 平安银行北京分行 不超过5,000 一年 综合授信 免担保，信用
3 南京银行金融城支行 不超过40,000 一年 综合授信 免担保，信用
4 中国邮政储蓄银行北 不超过200,000 一年 综合授信 免担保，信用
京西城区支行
5 大连银行北京分行 不超过20,000 一年 综合授信 免担保，信用
6 中国农业银行股份有 不超过100,000 一年 综合授信 免担保,信用
限公司总行营业部
合计 不超过385,000
15、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通
过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-016）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
三、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
