股票代码：002075 股票简称：*ST张铜 公告编号：临2009-046
高新张铜股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于2009
年12月25日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，并于
2009年12月29日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，三名监事均列席了会议。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长韩大力先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方
式通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意江苏沙钢集
团淮钢特钢有限公司向江苏沙钢集团有限公司转让其所持沙钢集团安阳永兴钢
铁有限公司股权事宜的议案》。
鉴于沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司（简称“安阳永兴”）因客观原因至今
尚未建成投产，为提高重组进入本公司的资产质量和盈利能力，同意江苏沙钢集
团淮钢特钢有限公司向江苏沙钢集团有限公司转让其持有的沙钢集团安阳永兴
钢铁有限公司80%的股权。安阳永兴目前主要产品为普钢方坯，在建项目为棒线
材项目，安阳永兴目前在产及在建项目的主导产品均属于普碳钢，与本次重组进
入本公司的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司（简称“淮钢特钢”）的优特钢产品
不存在同业竞争关系，因此本次股权转让后淮钢特钢与沙钢集团及其关联方之间
不会导致新的同业竞争情形之发生。
截止2009年8月31日，沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司经审计的净资产（合2
并报表-- 归属于母公司所有者权益天衡审字[2009]871 号审计报告） 为
91,145,855.34元，因此本次转让以上述净资产的80%作价，即为72,916,684.27元。
公司认为，前述交易有利于提高重组后公司的资产质量和盈利能力，有利于维护
公司及社会公众投资者的权益。
特此公告。
高新张铜股份有限公司董事会
2009年12月30日
