证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-024
江西黑猫炭黑股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第七次会议于2012年4月20日以电话、短信和专人送达的方式发出会
议通知，并于2012年5月6日下午14：00，在景德镇市开门子大酒店三
楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人曹华先生主
持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：
一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了
《关于公司拟收购景德镇市开门子药用化工有限公司房屋建筑物的
议案》。
根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司于2012年2月25日出
具的《资产评估报告书》，拟收购的资产评估账面值为9,515,048.04
元，评估值为14,837,400.92元，评估增值5,322,352.88元，增值率
55.94% 。公司拟以现金方式向景德镇开门子药用化工有限公司收购
其 房 屋 建 筑 物 共 计 10 项 ； 经 双 方 协 商 , 本 次 资 产 收 购 价 为
14,837,400.92元。
与会监事一致认为：（1）公司本次董事会的召开、表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次收购属于关联交易，
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公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避
表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定
程序。（2）本次收购已聘请具有证券从业资格的评估机构进行资产
评估。评估机构采用适当方法进行独立评估，评估结果公允、合理，
不存在损害公司中小投资者利益的情形。（3）本次收购将进一步优
化公司江西基地的生产布局，有效降低管理费用和生产成本。（4）
本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符
合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。该
项关联交易的有效实施将提升公司的竞争力，促进公司的经营和发
展。
特此决议。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一二年五月八日
