证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-026
浙江华峰氨纶股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江华峰氨纶股份有限公司2018年度股东大会由公司第七届董事会召集并于2019年6月7日发出通知，现场会议于2019年6月28日下午2:00在浙江省瑞安市经济开发区，开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2019年6月27日-2019年6月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27日15:00-2019年6月28日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份715,675,666股，占上市公司总股份的42.6810％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份711,211,048股，占上市公司总股份的42.4148％；通过网络投票的股东29人，代表股份4,464,618股，占上市公司总股份的0.2663％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份71,443,666股，占上市公司总股份的4.2607％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份66,979,048股，占上市公司总股份的3.9945％；通过网络投票的股东29人，代表股份4,464,618股，占上市公司总股份的0.2663％。
二、提案审议情况
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意714,599,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.8496％；反对1,076,518股，占出席会议所有股东所持股份的0.1504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,367,148股，占出席会议中小股东所持股份的98.4932％；反对1,076,518股，占出席会议中小股东所持股份的1.5068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意714,649,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.8566％；反对1,026,518股，占出席会议所有股东所持股份的0.1434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,417,148股，占出席会议中小股东所持股份的98.5632％；反对1,026,518股，占出席会议中小股东所持股份的1.4368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意714,597,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.8493％；反对1,078,518股，占出席会议所有股东所持股份的0.1507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,365,148股，占出席会议中小股东所持股份的98.4904％；反对1,078,518股，占出席会议中小股东所持股份的1.5096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意714,599,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.8496％；反对1,076,518股，占出席会议所有股东所持股份的0.1504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,367,148股，占出席会议中小股东所持股份的98.4932％；反对1,076,518股，占出席会议中小股东所持股份的1.5068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意714,605,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.8504％；反对1,070,418股，占出席会议所有股东所持股份的0.1496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,373,248股，占出席会议中小股东所持股份的98.5017％；反对1,070,418股，占出席会议中小股东所持股份的1.4983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意714,105,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.7806％；反对
1,570,418股，占出席会议所有股东所持股份的0.2194％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69,873,248股，占出席会议中小股东所持股份的97.8019％；反对1,570,418股，占出席会议中小股东所持股份的2.1981％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬
的议案》。
总表决情况：
同意714,597,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.8493％；反对
1,078,518股，占出席会议所有股东所持股份的0.1507％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,365,148股，占出席会议中小股东所持股份的98.4904％；反对
1,078,518股，占出席会议中小股东所持股份的1.5096％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意713,324,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.6715％；反对2,350,718股，占出席会议所有股东所持股份的0.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69,092,948股，占出席会议中小股东所持股份的96.7097％；反对2,350,718股，占出席会议中小股东所持股份的3.2903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯金伟、张琦琼律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2019年6月28日
