002054 深市 德美化工

证券代码：002054        证券简称：德美化工        公告编号：2024-044
        广东德美精细化工集团股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通
知于 2024 年 4 月 19 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为 Wei Yanxiang
先生，其余监事现场出席会议；公司董事、高级管理人员列席会议。

  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
八届监事会主席的议案》。

  同意选举第八届监事会监事WeiYanxiang先生担任公司第八届监事会主席职务, 第八届监事会主席的任期为三年，与第八届监事会任期一致。

  三、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                    二○二四年四月二十三日