002054 深市 德美化工

证券代码：002054        证券简称：德美化工    公告编号：2024-035

        广东德美精细化工集团股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。公司第八届董事会由九人组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下：

  一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的情况

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄冠雄先生、何国英先
生、宋琪女士、高明波先生、陈秋有先生、黄尚东先生为第八届董事会非独立董事候选
人。（第八届董事会非独立董事候选人简历详见附件）

  公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。

  二、关于选举公司第八届董事会独立董事的情况

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张俊良先生、刘书锦先
生、郑结斌先生为第八届董事会独立董事候选人。（第八届董事会独立董事候选人简历详见附件）

  公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为其符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之
一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人张俊良先生、刘书锦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。郑结斌先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。


  《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2024-015）刊登于 2024 年 3 月 30 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、相关事项说明

  1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述选举公司第八届董事会非独立董事和选举公司第八届董事会独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

  2、公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  3、公司第八届拟任董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍需依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

  四、备查文件

    1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；

    2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会提名委员会会议决议。

    特此公告。

                                        广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
                                                          二○二四年三月三十日
附件：第八届董事会候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、黄冠雄先生：

  黄冠雄：男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，先后完成清华大学 MBA 课程和
中山大学 EMBA 课程学习。黄冠雄先生 1981 年高中毕业后在顺德农机厂工作，1983 年自主
创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，1996 年与何国英先生合资设立顺德精化。1998年创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、董事长、总经理等职务。2011 年 12 月选
举为公司第四届董事会董事长并聘任为公司总经理，2012 年 6 月 28 日辞去公司总经理职
务，继续担任公司董事长职务。2021 年 3 月 29 日选举为公司第七届董事会董事长并聘任为
公司总经理，2023 年 3 月辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。现担任公司董事长职务。

  黄冠雄先生目前还担任佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事长；担任南京美思德新材料有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、浙江德荣化工有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、台山市富源石油气有限公司董事，担任明仁精细化工（嘉兴）有限公司副总经理，担任台山市茂台石油气有限公司监事。

  黄冠雄先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  黄冠雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；黄冠雄先生是公司发起人股东，为公司实际控制人，截至目前直接持有德美化工股票 93,406,344 股，持股比例为 19.37%，其控制的佛山市顺德区德美化工集团有限公司持有德美化工股份 8,384,616 股，持股比例为 1.74%。

  2、何国英先生

  何国英：男，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学 MBA 课程结业。1978
年在顺德胜利织衣厂工作，1987 年在容奇工业企业公司任业务员，1988 年自主创业，从事
化工材料贸易，1996 年与黄冠雄先生合资设立顺德精化。1998 年合伙创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现担任公司董事、副总经理职务。

  何国英先生目前还担任福建省晋江新德美化工有限公司董事长；佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司副董事长；佛山市顺德区德美化工集团有限公司、台山市富源石油气有限公司、佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公司董事；武汉德美精细化工有限公司、山东德美化工有限公司执行董事；佛山市顺德区容桂教育基金会理事。

  何国英先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  何国英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；何国英先生为公司发起人股东，截至目前持有德美化工股票34,353,445 股，持股比例为 7.13%。

  3、宋琪女士

    宋琪：女，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，毕业于东北财经大学会
计系。宋女士 1992 年前在企业工作，任财务负责人，1993～1999 年任大连浜连食品股份有限公司财务经理，2000～2001 年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理。2002 年-2008 年担任公司监事。自 2008 年 6 月起至今，担任公司董事职务。

  宋琪女士目前还担任佛山市顺德区瑞奇投资有限公司执行董事、经理；无锡惠山德美化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、石家庄德美化工有限公司、武汉德美精细化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、山东德美化工有限公司、广东德美高新材料有限公司、绍兴德美科技园管理有限公司、绍兴德美新材料有限公司、福建省晋江新德美化工有限公司、成都德美精英化工有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司、广东德运创业投资有限公司、德阳塔拉生物科技有限公司、佛山市顺德区德美化工集团有限公司、广东德雄创业投资有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、南京美思德新材料有限公司、广东英农集团有限公司、佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司监事。

    宋琪女士先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  宋琪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；宋琪女士没有直接持有德美化工股票，其持有公司发起人股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 30%的股权，截至目前佛山市顺德区瑞奇投资有限公司持有德美化工股票 20,450,709 股，持股比例为 4.24%。

  4、高明波先生

  高明波：男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权,硕士学历，毕业于军事交通学
院。1985 年至 1992 年任中国人民解放军运输工程学院助教；1992 年至 2009 年任中国人民
解放军军事交通学院讲师、副教授、教授； 2011 年 10 月至 2017 年 01 月任佛山市顺德区
德美油墨化工有限公司总经理；2017 年 11 月 17 日至 2018 年 10 月 19 日任浙江德荣化工有
限公司执行董事； 2019 年 9 月至今担任公司董事。

  高明波先生目前还担任江苏美思德化学股份有限公司董事；广东英农集团有限公司执行董事、经理，佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事兼经理，佛山市顺德区昌连荣投资有限公司执行董事、经理。

  高明波先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  高明波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；高明波先生没有直接持有德美化工股票，其持有公司发起人股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 34%的股权，截至目前佛山市顺德区昌连荣投资有限公司持有德美
化工股票40,968,957 股，持股比例为 8.5%。

  5、陈秋有先生

  陈秋有：男，1971 年生，中国国籍，无永