证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-110
云南能源投资股份有限公司董事会
2021年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第十次临时会议于2021年12月8日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年12月13日上午10∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的议案》。
为降低财务费用、减轻资金压力，同意云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“能投华煜公司”）以燃气供应收费权质押，向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款用于置换邮储银行项目贷款余额，并同意云南省天然气有限公司按持股比例为该笔借款提供连带责任保证担保。
公司独立董事罗美娟女士，因其同时在云南易门农村商业银行股份有限公司担任独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成公司的关联交易，关联董事罗美娟回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的公告》（公告编号：2021-111）详见2021年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事罗美娟对本议案回避发表意见，公司其他两名独立董事对本次交易发表了同意的事前认可与独立意见，详见2021年12月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2022年1月1日至2022年12月31日内有效。根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型银行理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2021- 112）详见2021
年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公司2022年使用自有闲置资金开展委托理财事项发表了同意的独立意见，详见2021年12月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
根据公司发展战略规划，公司发展方向将聚焦新能源及其他可再生能源相关的发电业务，为聚焦主业，根据《公司法》《关于发布<上市公司治理准则>的通知》等相关规定，同意在公司经营范围中增加“许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；合同能源管理；工程管理服务；碳减排；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的变更及章程条款的修订最终以登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-113）详见2021年12
月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n）。《 <公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》详见2021年12月14日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
1、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤，本次预计新增2021年关联交易金额2,500.00万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事
李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。
2、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司销售工业盐，本次预计新增2021年关联交易金额1,767.00万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事
李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。
3、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业盐，本次预计新增2021年关联交易金额1,921.75万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事
李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。
4、同意云能投碳排放管理（北京）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供碳交易与碳资产管理服务，本次预计新增2021年关联交易金额20.00万元。
经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事
李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。
《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-114）详见2021年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次增加公司2021年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见2021年12月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。
1、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各规格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签，2022年预计关联交易金额合计2,746.00万元。关联董事张燕回避表决。
2、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子
公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采购纯碱，2022年预计关联交易金额2,400.00万元。关联董事张燕回避表决。
3、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记，2022年预计关联交易金额合计550.00万元。关联董事张燕回避表决。
4、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明粉，2022年预计关联交易金额2,185.00万元。关联董事张燕回避表决。
5、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售元明粉，2022年预计关联交易金额1,650.00万元。关联董事张燕回避表决。
6、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化股份有限公司销售日化盐，2022年预计关联交易金额100.00万元。关联董事张燕回避表决。
7、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南省化工研究院为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供职业病危害因素检测，2022年预计关联交易金额10.00万元。关联董事张燕回避表决。
8、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务，2022年预计关联交易金额2,400.00万元。关联董事张燕回避表决。
9、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统项目设备、软件及技术服务，2022年预计关联交易金额73.31万元。关联董事张燕回避表决。
10、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司铁路专用线，2022年预计关联交易金额50.00万元。关联董事张燕回避表决。
11、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地等，云南博源实业有限公司向公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁房屋土地等，2022年预计关联交易金额合计
1,170.84万元。关联董事张燕回避表决。
12、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开远站调度中心SCADA系统接入服务，2022年预计关联交易金额10.00万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。
13、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博实业有限公司采购复合膜，并向其销售防伪标记，2022年预计关联交易金额合计2,688.00万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。
14、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购30%液碱、50%液碱、盐酸等，并向其销售日化盐和为其提供代理发运服务，2022年预计关联交易金额合计930.00万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。
15、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向深圳云能国际供应链有限公司采购仪器、设备等，2022年预计关联交易金额合计100.00万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。
16、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供物业管理、员工食堂管理及日常维修服务，公司全资子公司云南省盐业有限公司向其采购饮用水，2022年预计关联交易金额332.00万元。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。
17、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票
查看PDF原文
