002053 深市 云南能投

证券代码：002053            证券简称：云南能投            公告编号：2021-117
          云南能源投资股份有限公司监事会

          2021年第八次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年第八次临时会议于2021年12月8日以书面及邮件形式通知全体监事，于2021年12月13日下午2 ：00在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

    经审核，监事会认为本次云南能投华煜天然气产业发展有限公司向云南易门农村商业银行申请1800万元固定资产借款暨云南省天然气有限公司按持股比例提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2022年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

    经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，获得投资收益。监事会同意公司2022年使用自有闲置资金开展委托理财事宜。

    （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对增加2021年度日常关联交
易的决策程序进行审核监督的议案》。

    经审核，监事会认为此次增加2021年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营与发展的实际需要，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。

    （四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司2022年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

    经审核，监事会认为公司2022年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司（子公司）生产经营与发展需要，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。

    三、备查文件

    公司监事会2021年第八次临时会议决议。

    特此公告。

                                        云南能源投资股份有限公司监事会

                                              2021年12月14日