证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-095
云南能源投资股份有限公司
2021年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021年11月15日下午2:30至3:50。
网络投票时间为：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9∶15，结束时间为2021年11月15日下午 3∶00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司第六届董事会董事长周满富先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为535,617,760股，占公司有表决权股份总数的70.3854%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
535,527,760股，占公司有表决权股份总数的70.3736%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为4,578,457股，占公司有表决权股份总数的0.6017%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份4,488,457股，占公司有表决权股份总数的0.5898%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。
公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《采取累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人李庆华女士
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
李庆华女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 非独立董事候选人滕卫恒先生
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
滕卫恒先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 非独立董事候选人张燕女士
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
张燕女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 非独立董事候选人周满富先生
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
周满富先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.05 非独立董事候选人杨建军先生
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
杨建军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.06 非独立董事候选人邓平女士
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
邓平女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人纳超洪先生
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
纳超洪先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 独立董事候选人罗美娟女士
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
罗美娟女士当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 独立董事候选人段万春先生
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
段万春先生当选为公司第七届董事会独立董事。
李庆华女士、滕卫恒先生、张燕女士、周满富先生、杨建军先生、邓平女士、纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
公司第七届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《采取累积投票制选举公司第七届监事会股东监事的议案》
3.01 股东监事候选人王青燕女士
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
王青燕女士当选为公司第七届监事会股东监事。
3.02 股东监事候选人谭可先生
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
谭可先生当选为公司第七届监事会股东监事。
3.03 股东监事候选人文春燕女士
表决结果：同意股份535,527,761股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份4,488,458股。
文春燕女士当选为公司第七届监事会股东监事。
王青燕女士、谭可先生、文春燕女士与经公司2021年第三次职工代表大会选举产生的韩小英女士、杨成光先生两位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期三年, 自本次股东大会决议通过之日起计算。
公司第七届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘书含、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2021年11月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、公司2021年第六次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2021年11月16日
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