证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-098
云南能源投资股份有限公司董事会
2021年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第九次临时会议于2021年11月9日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年11月15日下午4∶00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。与会董事一致推选周满富先生为本次会议的主持人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》。
选举周满富先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
选举周满富先生、杨建军先生、邓平女士、滕卫恒先生、纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为战略与发展委员会委员，由周满富先生担任主任委员；
选举罗美娟女士、周满富先生、段万春先生为薪酬与考核委员会委员，由罗美娟女士担任主任委员；
选举纳超洪先生、滕卫恒先生、罗美娟女士为审计委员会委员，由纳超洪先生担任主任委员；
选举段万春先生、周满富先生、纳超洪先生为提名委员会委员，由段万春先生担任主任委员。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》。
同意聘任杨建军先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》。
同意聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任邓平女士为公司财务总监的议案》。
同意聘任邓平女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘益汉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任全任松先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2021-099）详见2021年11月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次会议聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员事项发表了同意的独立意见， 详见2021年11月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司组织架构优化调整的议案》。
为进一步理顺公司与各业务板块的管控关系，提高决策、经营和管理效率，激发人员活力，按照“科学合理、精简高效、各司其职、有效管控、权责对等”的原则，同意对公司组
织架构进行优化调整如下：
将公司本部与全资子公司云南省盐业有限公司本部职能进行融合，定位为战略、资本运作、决策和全面职能管控中心；在公司下设盐业事业部和新能源事业部，定位为受公司管控的运营中心；公司设办公室、战略投资与证券事务部、经营管理部、财务管理部、风控与审计法务部、党群工作部、人力资源部、纪委办公室8个职能部门；盐业事业部下设计划经营分部、财务管理分部、市场开发分部、安健环与生产技术分部4个分部；新能源事业部下设经营规划分部、建设管理分部、生产运营分部3个分部。
三、备查文件
公司董事会2021年第九次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
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