证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-089
云南能源投资股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司2021年第六次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
2021年10月28日，公司董事会2021年第八次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第六次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021年11月15日下午2:30时开始。
网络投票时间为：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9∶15，结束时间为2021年11月15日下午 3∶00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月9日。
7．出席对象：
（1）2021年11月9日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、采取累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事
1.01 非独立董事候选人李庆华女士
1.02 非独立董事候选人滕卫恒先生
1.03 非独立董事候选人张燕女士
1.04 非独立董事候选人周满富先生
1.05 非独立董事候选人杨建军先生
1.06 非独立董事候选人邓平女士
2、采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事
2.01 独立董事候选人纳超洪先生
2.02 独立董事候选人罗美娟女士
2.03 独立董事候选人段万春先生
3、采取累积投票制选举公司第七届监事会股东监事
3.01 股东监事候选人王青燕女士
3.02 股东监事候选人谭可先生
3.03 股东监事候选人文春燕女士
上述议案已经公司董事会2021年第八次临时会议、公司监事会2021年第六次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2021年10月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会2021年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2021-086）、《公司监事会2021年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-090）等相关公告。
议案1为以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事，应选非独立董事6人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2为以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案3为以累积投票方式选举公司第七届监事会股东监事，应选股东监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提
案
1.00 采取累积投票制选举公司第七届董事会非 应选人数（6）人
独立董事
1.01 非独立董事候选人李庆华女士 √
1.02 非独立董事候选人滕卫恒先生 √
1.03 非独立董事候选人张燕女士 √
1.04 非独立董事候选人周满富先生 √
1.05 非独立董事候选人杨建军先生 √
1.06 非独立董事候选人邓平女士 √
2.00 采取累积投票制选举公司第七届董事会独 应选人数（3）人
立董事
2.01 独立董事候选人纳超洪先生 √
2.02 独立董事候选人罗美娟女士 √
2.03 独立董事候选人段万春先生 √
3.00 采取累积投票制选举公司第七届监事会股 应选人数（3）人
东监事
3.01 股东监事候选人王青燕女士 √
3.02 股东监事候选人谭可先生 √
3.03 股东监事候选人文春燕女士 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间： 2021年11月12日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
3、登记地点：公司证券事务部（董事会、监事会办公室）。
4、会议联系方式
联系人：公司证券事务部（董事会、监事会办公室） 刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真： 0871-63126346
5、 会期半天，与会股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司董事会2021年第八次临时会议决议；
2、公司监事会2021年第六次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362053
2.投票简称：能投投票
3. 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举股东监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位股东监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二.通过深交所交易系统投票的程序
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