002048 深市 宁波华翔

                                                                                监事会决议公告

证券代码:002048          证券简称:宁波华翔            公告编号:2021-052
            宁波华翔电子股份有限公司

      第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2021年 10月 9
日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日上午 11:00 在上海浦东以现场
结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    经对公司 2021 年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2021 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》

  公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元，归属母公司股东的净利
润 94,282.28 万元，截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配利润为 632,807.14
万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。依据相关规定，截至 2021 年 9 月 30
日公司可供分配利润为 508,499.41 万元（以上数据未经审计）。

  本次会议同意 2021 年前三季度利润分配的预案：拟以 2021 年 9 月 30 日公司总
股本 626,227,314 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元（含税），共计
派发现金红利 2,003,927,404.80 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润 3,081,066,706.62 元，转入下一期分配。

  本次利润分配不会对公司日常经营、研发投入等造成影响。


                                                                            监事会决议公告

本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。

                                            宁波华翔电子股份有限公司
                                                    监事会

                                                2021 年 10 月 20 日