股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-056
宁波华翔电子股份有限公司
2021年度第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
11 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 294,933,281 股，占上市公司总
股份的 47.0968％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,207,982 股，占上市公司总股
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份的 29.8946％。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 107,725,299 股，占上市公司总股份的
17.2023％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份
110,249,899 股，占上市公司总股份的 17.6054％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,524,600 股，占上市公司总股份
的 0.4031％。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 107,725,299 股，占上市公司总股份的
17.2023％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 294,790,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9515％；反对 137,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 110,106,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703％；反对 137,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
股东大会决议公告
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年11月4日
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