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宁波华翔:关于2021年前三季度利润分配的公告(1019)

公告日期:2021-10-20

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                                                                                      董事会公告

证券代码:002048            证券简称:宁波华翔            公告编号:2021-055
            宁波华翔电子股份有限公司

    关于 2021 年前三季度利润分配预案的公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2021 年 10 月 19 日,宁波华翔第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021
年前三季度利润分配的预案》,本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

    一、2021 年前三季度利润分配预案基本情况

  经公司财务部门核算,公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元,归
属母公司股东的净利润 94,282.28 万元,截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配
利润为 632,807.14 万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例。因此,截至 2021 年 9 月 30 日公司可供投资者分配利润为
508,499.41 万元(以上数据未经审计)。

  为加大对股东的回报,落实公司“2021—2023 年股东回报规划”,本次会议同意
2021 年前三季度利润分配的预案:拟以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 626,227,314
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元(含税),共计派发现金红利2,003,927,404.80 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润3,081,066,706.62 元,转入下一期分配。

  截止 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金余额为 312,092.93 万元,考虑到公司与
主机厂销售关系稳定,回款帐期没有发生变化等因素,因此本次利润分配不会对公司日常经营、研发投入等造成影响。

  本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

  若在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发

                                                                                      董事会公告

生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》。
    二、本次利润分配预案的审批程序及意见

  1、董事会审议情况

  公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司 2021 年前三季度利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求,兼顾了上市公司发展所需对资金的需求,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  3、独立董事意见

  1、宁波华翔自 2005 年上市以来,企业业务规模、经营业务取得高速发展,16
年间,公司营业总收入增长 43 倍,净利润增长 52 倍,未分配利润从 7,811 万元累计
至 572,181 万元(以截止 2020 年底经审计的财务数据为计算依据)。16 年间,公司
股东共提供募集资金 34.53 亿元,为企业发展提供了宝贵的资金支持。当前,汽车行业正发生深刻变化,“智能化”、“新能源”趋势已确立,随着本年度非公开发行股票的推进,公司治理结构将进一步得到完善,宁波华翔面临着再次快速发展的机遇。
  2、为加大股东回报,落实公司“2021—2023 年股东回报规划”,公司拟进行 2021年前三季度利润分配。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规,符合公司章程的相关规定,充分考虑了投资者对合理回报的诉求,兼顾了上市公司发展所需对资金的需求,不存在损害公司和投资者特别是中小投资者的利润的情况。我们同意将本次分配预案提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

  1、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内

                                                                                      董事会公告

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

    四、备查文件

  1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

  2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

  3、独立董事意见。

    特此公告。

                                                宁波华翔电子股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 10 月 20 日

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