股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-052
宁波华翔电子股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 会议召开情况
现场会议召开时间为：2012 年 9 月 17 日（周一）下午 14:30；
网络投票时间为：2012年9月16日——2012年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 9 月 17 日
上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2012 年 9 月 16 日 15：00 至 2012 年 9 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 77 人，共拥有股份数 162,388,183
股，占公司股本总额的 30.64%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，代表有表决权的股份数
158,517,074 股，占公司股本总额的 29.91%；通过网络投票的股东 67 人，代表有表
决权的股份数 3,871,109 股，占公司股本总额的 0.73%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
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股东大会决议公告
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
《关于收购上海智轩85%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 34,025,516 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.80%；反
对 2,641,006 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.20%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
关联股东——周晓峰、华翔集团回避了该项议案的表决。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所施正环律师、张沛沛律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召
集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2012年第二次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2012年9月18日
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