董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2011-061
宁波华翔电子股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通
知于2011年10月21日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年11月9日上午9：30
在宁波万豪酒店以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会
议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事逐项审议，以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于收购德国SELLNER资产、业务的议案》。
同意公司出资1,870万欧元收购德国Sellner GmbH和IPG Industrieplast GmbH（以
下简称“IPG”）的资产和业务，资产包括生产设备、专利、存货等，实际支付的金
额将会根据协议日至交割日期间的存货变化而调整。
德国Sellner Holding GmbH（以下简称“Sellner Holding”）为本次交易的Sellner
GmbH、IPG和Sellner Corporation的母公司，主要从事高档轿车用内饰件相关产品的
研发和生产，其真木内饰件业务为该领域全球第二大供应商，其主要客户为宝马、大
众、奥迪、通用和奔驰。
2011年1月，Sellner Holding申请破产，依据德国法律，经与Sellner Holding
破产管理人多次谈判，并经其相关债权人委员会同意，宁波华翔出资收购其真木饰件
相关资产和业务，即收购德国Sellner GmbH和IPG的资产和业务。
会议同意由公司全资子公司——“NBHX Automotive System GmbH”全资设立“NBHX
Automotive Decorative Trims System GmbH”（以下简称“NBHX Trims”）作为本
次交易的实施主体。
本次交易所需资金由公司自筹解决，不使用募集资金。
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董事会公告
会议同意将本项议案提交公司2011年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会将对此项议案作单独公告。
2、审议通过了《关于收购美国Sellner Corporation股权的议案》
为保证收购完成后市场的完整性，作为本次收购德国SELLNER交易的组成部分，
同意出资260万欧元收购Sellner Holding负责北美真木饰件业务的全资子公司——
Sellner Corporation的全部股权。
会议同意将本项议案提交公司2011年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议通过了《关于收购捷克Wech公司股权的议案》
为保证收购完成后产品生产工艺的完整性，作为本次收购德国 SELLNER 交易的组
成部分，同意收购 Sellner GmbH 的重要供应商——捷克 Wech CHEB,spol.sr.o.，全
部股权。
由于与该公司股东的交易谈判还在进行中，本次会议授权公司经营层在股权交易
价格不超过（含）600 万欧元（不含企业原有现金）的前提下，完成该项交易。
会议同意将本项议案提交公司 2011 年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议通过了《关于为 NBHX Trims 提供支付交易款提供担保》
NBHX Trims 是公司为收购德国 SELLNER 新设的全资项目公司，注册资本 25,000
欧元，截止目前零负债。为保证本次交易的顺利完成，会议同意公司为 NBHX Trims
支付交易款项提供全额担保。为完成收购捷克 Wech 公司，会议同意公司为中国银行
向 NBHX Trims 出具金额不超过 1,000 万欧元银行保函进行全额担保。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议通过了《关于同意召开 2011 年度第四次临时股东大会的议案》。
同意 2011 年 11 月 25 日（星期五）上午 9 点在象山西周召开公司 2011 年度第四
次临时股东大会，审议上述“关于收购德国 SELLNER 资产、业务及相关公司股权的议
案”，会议事项详见会议通知。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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董事会公告
6、审议通过修订后《公司内幕信息知情人登记管理制度》
依据中国证监会宁波监管局甬证监发[2011]144 号通知的要求，公司对照《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》和中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登
记管理制度的规定》修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。
修订后全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2011年11月10日
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