NBHX 董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2011-048
宁波华翔电子股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知
于2011年7月22日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年8月3日上午9：30以通
讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，
董事杜坤勇先生因公务出差委托金良凯先生代为出席。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:
一、《关于收购宁波玛克特外方股东 25%出资额的议案》
本公司控股子公司——宁波玛克特汽车饰件有限公司（以下称玛克特），注册资
本640万欧元，宁波华翔占出资比例的75%，外方股东——德国玛克特有限及两合公司
占出资比例的25%。
玛克特是目前国内唯一一家生产开发中高档轿车天然胡桃木饰件的零部件厂商，
其产品也是宁波华翔重点扶持的产品，由于当初合资时相关协议规定，玛克特的产品
只能在指定区域内销售，因此近年来其市场拓展受到了很大的制约，特别是核心客户
的海外市场。经与外方股东多次协商，最终达成一致意见：本公司收购外方股东所拥
有的玛克特25%的出资额，本次交易以截止2011年6月30日玛克特净资产12,240.98万
元人民币（未经审计）为参考，交易标的对应净资产为3,080.25万元人民币,考虑到
玛克特公司良好的盈利能力及较好的发展前景，本次转让价格确定为385万欧元。
为了保持玛克特生产经营的持续、稳定及交易的可操作性,，本次会议同意上述
交易受让主体为本公司全资子公司——德国华翔汽车零部件系统公司。
经多年的努力，玛克特已经具有独立的研发、生产、销售体系，本次交易完成后，
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玛克特的生产和经营不会受到影响。
董事会将单独公告（详见公司2011-049号公告）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、《关于增加对德国全资子公司投资的议案》
为受让宁波玛克特外方股东25%出资额，会议同意增加公司全资子公司——德国
华翔汽车零部件系统公司的投资额，由500万欧元增加至900万欧元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、《关于分别收购宁波米勒外方股东25%出资额的议案》
由于合资企业未达到预期效益，占公司控股子公司——宁波米勒模具制造有限公
司（以下称宁波米勒）25%出资额的外方股东——德国DZZ投资有限责任公司（以下称
德国DZZ）计划退出在合资企业的投资。鉴于宁波米勒主营的模具业务在宁波华翔整
个内饰件生产链中所起的重要作用，会议同意收购德国DZZ在宁波米勒25%的出资额，
授权公司执管会在收购价格不高于最近一期宁波米勒的对应净资产的前提下，与外方
就上述事项进行商谈。
截止2011年6月30日，宁波米勒净资产为3,449.21万元人民币（未经审计），交
易标的对应净资产为862.3万元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇一一年八月四日
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