002047 深市 宝鹰股份

                         深圳成霖洁具股份有限公司董事会第三届第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届第九次董事会会议通知于2008年12月16日以电话形式通知了全体董事，会议于2008年12月23日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长周宏毅主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
    会议就下述事项作出如下决议：
    一．审议通过了《关于控股子公司成霖实业及青岛成霖科技购买庆津五金资产的议案》。
    同意下属控股子公司深圳成霖实业向庆津五金制品（深圳）有限公司购买固定资产3455084.01元，青岛成霖科技向庆津五金购买固定资产8576469.47元(详文见深圳成霖股份关于控股子公司关联交易公告第034号及巨潮资讯网)
    经表决，该项议案同意4  票，反对0票，弃权0票。
    该项议案，关联董事周宏毅、欧阳明、颜国基、齐瑞梁、陈宗云回避表决
    
    
    
    
    深圳成霖洁具股份有限公司
    董事会
    2008年12月24日