国光电器股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2020-43
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）14 时 30 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月15日9:30
—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15
日 9:15—15:00。
5．会议主持人：副董事长兰佳
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 12 名，所持有表决权的股份总数为 172,619,502
股，占公司有表决权股份总数的 36.8543%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
共 10 名，所持有表决权的股份总数为 172,617,402 股，占公司有表决权股份总数的 36.8538%；
参加网络投票的股东共 2 名，所持有表决权的股份总数为 2,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由公司副董事长兰佳主持。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 2019 年年度报告及其摘要
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
172,618,902 99.9997% 600 0.0003% 0 0 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
权同意票数 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
数比例 数比例 份总数比例
460,900 99.8700% 600 0.1300% 0 0
2. 2019 年度董事会工作报告
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
172,618,902 99.9997% 600 0.0003% 0 0 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
权同意票数 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
数比例 数比例 份总数比例
460,900 99.8700% 600 0.1300% 0 0
3. 2019 年度监事会工作报告
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
172,618,902 99.9997% 600 0.0003% 0 0 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
权同意票数 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
数比例 数比例 份总数比例
460,900 99.8700% 600 0.1300% 0 0
4. 2019 年度财务决算
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
172,618,902 99.9997% 600 0.0003% 0 0 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
权同意票数 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
数比例 数比例 份总数比例
460,900 99.8700% 600 0.1300% 0 0
5. 2019 年度利润分配预案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
172,618,902 99.9997% 600 0.0003% 0 0 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
权同意票数 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
数比例 数比例 份总数比例
460,900 99.8700% 600 0.1300% 0 0
6. 内部控制规则落实自查表
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
172,618,902 99.9997% 600 0.0003% 0 0 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
权同意票数 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
数比例 数比例 份总数比例
460,900 99.8700% 600 0.1300% 0 0
7. 2020 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
172,618,902 99.9997% 600 0.0003% 0 0 通过
（2） 中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会中小投资者 占与会中小投资者 占与会中小投资
权同意票数 有效表决权股份总 反对票数 有效表决权股份总 弃权票数 者有效表决权股
数比例 数比例 份总数比例
460,900 99.8700% 600 0.1300% 0
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