国光电器股份有限公司
第六届董事会第10 次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2009-54
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第六届董事会第10次会议于2009年10月20日以书面方式发出通
知，于2009年10月22日10：00－11：00以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事出席了
会议，其中董事长周海昌、董事郝旭明、何伟成、郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦
荣、董事韩萍、独立董事赵必伟、全奋、陈锦棋以通讯方式出席，董事长周海昌主持会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取书面表决方式通过了公司2009年第三季
度报告及正式收购爱威音响的以下二项议案。
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年第三季度报告》。（季度报
告全文及正文2009 年10 月23 日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn ，正文并于同日刊登
于《证券时报》。）
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意正式收购广州爱威音响
有限公司的议案》。（内容详见2009 年10 月23 日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》的《关于正式收购广州爱威音响有限公司的公告》。）
备查文件：
第六届董事会第10 次会议决议
国光电器股份有限公司
董事会
2009 年10 月23 日
