证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-009
贵州黔源电力股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开第十
届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的净 利润为181,959,364.26元，加上年初未分配利润969,258,532.32元，2022年度提 取法定盈余公积18,195,936.43元，扣除分配的2021年度现金股利61,079,732.40 元，2022年期末母公司可供分配利润为1,071,942,227.75元，2022年期末合并报 表可供分配利润为1,953,438,205.05元。根据利润分配应以母公司的可供分配利 润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2022年度可供股东分配的利润为 1,071,942,227.75元。
综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等的有关规定，在符合公司利润分配原则的前提下，拟定 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以2022年12月31日总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.00元（含税），共计派发现金红利128,267,437.80元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2022年年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
二、董事会审议情况
董事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司
实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、监事会审议情况
监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司
实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据
公司实际情况制订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。独立董事同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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