002037 深市 保利联合

证券代码：002037        证券简称：保利联合      公告编号：2021-41

        保利联合化工控股集团股份有限公司

  关于非公开发行股票获得中国保利集团有限公司
                  批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十四次会议于 2021 年 9 月 16 日审议
通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本
次非公开发行 A 股股票相关的议案。具体内容详见 2021 年 9
月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司于近日收到中国保利集团有限公司《关于保利联合化工控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（保集字[2021] 676 号），批复主要内容如下：

    1.同意保利联合化工控股集团股份有限公司通过非公开发行股票方式，发行不超过 8,534.85 万股股份，募集资金不超过 6 亿元（含），发行价格不低于最近一期末经审计每股净资产。

    2.保利联合化工控股集团股份有限公司要严格遵照有关法律、行政法规及规章制度的规定，做好股票发行工作。

    本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

    特此公告。

            保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 27 日