浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-056
浙江苏泊尔股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情 况
1、召开时间：
现场会议时间：2019 年 9 月 23 日下午 14:00
网络投票时间：2019 年 9 月 22 日-2019 年 9 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投 票的具体时间为 2019 年 9 月 23 日上午
9:30—11:30，下午 1 :00-3 :00；通过深圳 证券交易 所互联网投票系统 进行网络投票的 具体时间为
2019 年 9 月 22 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 23 日下午 3:00 的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：独立董事王宝庆先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 32 人，代表有表决权的股份数 742,966,149 股，
占公司股份总数的 90.4821%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）
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事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股份总数为 675,532,714 股，
占公司股份总数的 82.2697%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 22 人，代表有表决权的股份总数为 67,433,435
股，占公司股份总数的 8.2124%。
3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、
高级管理 人员职务的 股东以外的其 他股东，以 下同）共计 28 名，代表有 表决权的股 份总数为75,617,783 股，占公司股份总数的 9.2091%。
三、提案审议和表 决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、 审议《2019年半年度利润分配的议案》
表决结果：同意 742,966,149 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 75,617,783 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
该议案获得通过。
2、 审议《关于回购部 分社会公众股份方案的议案》
2.1 回购股份的目的及用途
表决结果：同意 742,670,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%；反对
295,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 75,322,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%；反对 295,600
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
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经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.2 回购股份的方式
表决结果：同意 742,670,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%；反对
295,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 75,322,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%；反对 295,600
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.3 回购股份的价格、定价原则
表决结果：同意 742,670,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%；反对
295,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 75,322,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%；反对 295,600
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 742,670,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%；反对
295,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 75,322,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%；反对 295,600
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.5 用于回购股份的资金总额
表决结果：同意 742,670,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%；反对
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295,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 75,322,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%；反对 295,600
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.6 用于回购股份的资金来源
表决结果：同意 742,670,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%；反对
295,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 75,322,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%；反对 295,600
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.7 回购股份的实施期限
表决结果：同意 742,670,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%；反对
295,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 75,322,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%；反对 295,600
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.8 决议的有效期
表决结果：同意 742,670,549 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%；反对
295,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
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同意 75,322,183 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%；反对 295,600
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
该议案获得通过。
四、见证律师出具 的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、2019 年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
