浙江苏泊尔股份有限公司
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2013-012
浙江苏泊尔股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2013 年 3 月 18 日以邮件形式告知各位董事，会议于 2013 年 3 月 28 日下午 2:00 在公司办
公楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长苏显泽先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了公司《2012 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
2、 审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
内容详见公司《2012 年年度报告》第四节，公司《2012 年年度报告》全文刊登在 2013 年
3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
公司独立董事王平心先生、Claude LE GAONACH-BRET 女士及蔡明泼先生向公司董事会
分别提交了《独立董事 2012 年度述职报告》并将在公司 2012 年年度股东大会上述职。
3、 审议通过了公司《2012 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
公司《2012 年年度报告》全文详见 2013 年 3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
公司《2012 年年度报告摘要》详见 2013 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
4、 审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
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本 期 公 司 实 现 营 业 收 入 6,889,460,447.50 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 3.31% ； 利 润 总 额
592,867,259.30 元，较上年同期下降 4.40%；归属于母公司净利润 469,139,044.47 元，较上
年同期下降 1.37%。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
5、 审议通过了公司《董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见 2013 年 3 月 30 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
6、 审议通过了公司《董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
《董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》详见 2013 年 3 月 30 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
7、 审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》详见 2013 年 3 月 30 日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
8、 审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股
份有限公司母公司 2012 年度实现净利润 127,308,138.31 元，根据《公司法》和公司《章程》相
关规定，提取法定盈余公积金 12,730,813.83 元，加上期初未分配利润 296,312,867.58 元，减去
2012 年 5 月 17 日派发 2011 年度现金红利 173,175,600.00 元，年末实际可供股东分配的利润
为 237,714,592.06 元。
经公司研究决定，拟以派发现金红利的方式进行利润分配，方案如下：
根据《公司法》第一百六十七条的规定，公司持有的本公司 110,000 股尚未授予的限制性
股票不得参与利润分配。因此，公司 2012 年 12 月 31 日总股本 634,977,200 股扣除前述股份数
后，应以股本 634,867,200 股为基准，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.30 元（含税），共计
分配利润 209,506,176 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
为了回报公司所有股东，公司控股股东 SEB Internationale S.A.S 提议了上述利润分配方
案。上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺。公司曾在 2011 年 10 月至 2012 年 4 月期
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间，使用过 13,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；在未来 12 个月内，公司无计划使
用募集资金补充流动资金。
鉴于本次董事会同时审议了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议
案》，该议案拟回购注销限制性股票 473,088 股。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 33
号：利润分配和资本公积转增股本》第十三条的规定，若分配方案公布后至实施前，公司股本
总额发生变动的，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，
在分配方案实施公告中披露按最新股本总额计算的分配比例。
公司董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
9、 审议通过了《关于公司与 SEB S.A.签署 2013 年关联交易协议的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
《2013 年度日常关联交易预计公告》详见 2013 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
董事 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、Frédéric VERWAERDE 先生作为关联董事在
表决时进行了回避。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
10、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。
11、 审议通过了《关于 2012 年日常关联交易超额整改措施的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
《关于 2012 年日常关联交易超额整改措施的公告》详见 2013 年 3 月 30 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
12、 审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
鉴于董事 Stephane Lafleche 先生和 Jean-Pierre LAC 先生因个人原因已向公司董事会提交辞
职报告并已自送达公司董事会时生效，公司第一大股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 提名
Harry Touret 先生和 Vincent Léonard 先生为公司第四届董事会董事候选人。两位董事候选人简
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历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。
13、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
鉴于本次董事会同时审议《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议
案》，拟回购注销限制性股票 473088 股，在回购注销完成后，公司总股本将从 634,977,200 股
