中山大学达安基因股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2019年3月18日以邮件的形式发出会议通知，于2019年3月28日（星期四）上午10∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第六届董事会第六次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事丁振华先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，将由公司第六届董事会独立董事代其在2018年股东大会上述职；公司第六届董事会独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、苏文荣先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告尚须提交2018年度股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入1,478,663,128.23元，同比减少4.13%。
2.利润总额101,825,460.49元，同比减少9.04%。
3.归属于上市公司股东的净利润101,582,978.65元，同比增加17.51%。
4.总资产3,663,327,301.13元，同比减少21.08%。
5.所有者权益（股东权益）1,815,789,006.98元，同比增长8.08%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产2.28元，同比减少1.72%。
7.每股收益0.13元，同比增加18.18%。
8.全面摊薄净资产收益率5.59%，同比增加0.44%。
9.加权平均净资产收益率5.77%，同比增加0.48%。
10．每股经营活动产生的现金流量净额0.49元，同比增长263.33%。
2018年公司经营状况稳定。报告期云康健康产业投资股份有限公司不再纳入合并报表范围，总资产同比减少21.08%；报告期公司控股子公司金融服务业进入稳定期,每股经营活动产生的现金流量净额同比增长263.33%；其他各项财务指标稳定。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司母公司实现净利润90,814,371.87元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金9,081,437.19元，加上年初未分配利润114,112,032.35元；减去因失去云康健康产业投资股份有限公司控制权事项调减的期初未分配利润21,254,949.85元,减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计90,615,058.80元，年末未分配利润为83,974,958.38元。
公司拟以2018年12月31日公司总股本797,412,519股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税）,合计派发股利32,693,913.32元。本次股利分配后公司剩余未分配利润51,281,045.06元，转入下年未分配
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公司独立董事就上述分配预案发表独立意见，认为该预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和公司章程的规定，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2018-2020〉股东回报规划》相关规定，不存在损害投资者利益的情况，同意该利润分配预案。
本预案尚须提交2018年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年3月30日《证券时报》（公告编号：2019-007）。
本预案尚须提交2018年度股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的预案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为目前我公司聘任的财务审计机构，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度会计审计机构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。
本预案尚须提交2018年度股东大会审议。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。
经审核，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治
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董事胡志勇先生、徐爱民先生、苏文荣先生对本报告发表了独立意见。
公司《2018年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年度社会责任报告》。
公司《2018年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易预计的预案》。关联董事卢凯旋先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。
公司《2019年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2019年3月30日《证券时报》（公告编号：2019-008）。
本预案尚须提交2018年度股东大会审议。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2019年财务预算预案》。
根据公司2019年度经营计划，2019年主要财务预算指标如下：
1.主营业务收入130,000.00万元，同比减少12.08%。
2.归属于上市公司股东的净利润12,000.00万元，同比增长18.13%。
上述财务预算是公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本预案尚须提交2018年度股东大会审议。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
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根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，同意选举何蕴韶先生、周新宇先生、张斌先生、吴翠玲女士、卢凯旋先生、孙晓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本项预案尚须提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的预案》。
根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，同意选举吕德勇先生、陈凌先生和苏文荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2019年3月30日《证券时报》（公告编号：2019-009）。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请20,000.00万元人民币的综合授信额度，向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请10,000.00万元人民币的综合授信额度，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请10,000.00万元人民币的综合授信额度，向平安银行股份有限公司广州分行申请30,000.00万元人民币的综合授信额度。董事会同意上
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法律文件。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的预案》。
公司《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2019年3月30日《证券时报》（公告编号：2019-010）。
本预案尚须提交2018年度股东大会审议。
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司《关于召开2018年度股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2019年3月30日《证券时报》（公告编号：2019-011）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事 会
2019年3月29日
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非独立董事候选人个人简历
何蕴韶：男，教授，博士生导师，出生于1953年，博士学历。广州市第十二届人大代表。曾任第一军医大学讲师、中山医科大学讲师、副教授。享受国务院政府特殊津贴专家（1993年起），曾多次担任国家科技部和卫生部重点攻关项目、863项目负责人或指导者，多项研究成果获国家科技进步二等奖、国家教委科技进步奖、中国人民解放军科技进步二等奖、国家教育部二等奖、第八届广东省丁颖科技奖等，系
