证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2020-031
山东威达机械股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长杨明燕女士因公出差，由公司副董事长杨桂军先生主持本次股东大会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议
室。
7、股权登记日：2020 年 5 月 12 日。
二、会议出席对象
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 178,715,272 股，占公司总股
份的 42.5413%。其中，持股 5%以下的中小股东 5 人，代表有表决权股份数为 10,862,396 股，
占公司总股份的 2.5857%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 178,584,172 股，占公司股份总数的
42.5101%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 131,100 股，占公司股份总数的
0.0312%。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308％；
反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士及报告期内任期届满离任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士向公司 2019 年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在 2020 年
4 月 28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308％；
反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算方案》；
表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308％；
反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308％；
反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308％；
反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意178,685,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对30,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,832,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7238％；
反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308％；
反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308％；
反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意178,675,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对40,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,822,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6308％；
反对 40,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3692％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 20 日
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