证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2020-020
山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2020 年 4
月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以书面形式发出，因新冠肺炎疫
情防控的需要，经全体董事同意，公司决定以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年度总经理工
作报告》；
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年度董事会工
作报告》，内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2019 年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士及报告期内任期届满离任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年度财务决
算方案》；
公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）以 XYZH/ 2020XAA40089 号审计报告审计确认：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,881,435,660.06 元，负债总额 549,436,375.46
元。2019 年度，公司实现营业收入 1,575,109,439.78 元，比上年下降了 5.23%；实现营业利润-79,977,390.22 元，比上年下降 144.86%；实现利润总额-80,778,987.78 元，比上年下降142.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-117,892,129.35 元，比上年下降 175.91%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配
预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润173,967,875.12元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金17,396,787.51元，加上年初未分配利润586,491,363.33元，减去2019年度分配2018年度现金股利33,607,873.52元，公司2019年度末可供分配利润共计709,454,577.42元。
公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金33,607,873.52元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在 2020 年 4 月 28 日的巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年年度报告及
摘要》；
《公司 2019 年年度报告摘要》刊登在 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《公司 2019 年年度报告全文》刊登在 2020 年 4 月
28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》刊登在 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、会议审议了《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
2019 年度，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的
薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为 523.77 万元（含已离任的董事、监事）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2019 年度内部
控制评价报告》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《公司 2019 年度内部控制评价报告》刊登在 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查
表》；
《内部控制规则落实自查表》内容刊登在 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度向
各家商业银行申请授信额度的议案》；
为保证公司 2020 年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过 10 亿元
的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。各商业银行及申请授信额度如下：
（1）向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过 20,000 万元；
（2）向中信银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过 28,000 万元；
（3）向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过 15,000 万元；
（4）向青岛银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过 10,000 万元；
（5）向中国农业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过 10,000 万元；
（6）向中国民生银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过 8,000 万元；
（7）向中国银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过 4,000 万元；
（8）向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过 5,000 万元；
公司可以在授信总额度内，对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售
汇套期保值业务的议案》；
《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在 2020 年 4 月 28 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》；
为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 8 亿元，期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2020 年 4 月 28 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）和《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更对公司 2019 年度财务报表无影响，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年第一季度
报告全文及正文》；
《公司 2020 年第一季度报告正文》刊登在 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《公司 2020 年第一季度报告全文》刊登在 2020
年 4 月 28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》（请见附件）；
修改后的《公司章程》刊登在 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2019 年度股
东大会的议案》；
公司将于 2020 年 5 月 19 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2
号公司副楼三楼会议室召开 2019 年度股东大会。
《关于召开 2019 年度股东大会的通知》刊登在 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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