002022 深市 *ST 科华

 证券代码：002022              证券简称：科华生物          公告编号：2023-099

 债券代码：128124              债券简称：科华转债

            上海科华生物工程股份有限公司

    关于公司第一大股东拟通过公开征集受让方的方式

          协议转让公司部分股份的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理有权机构的批准，是否能取得批准及批准时间存在不确定性。

    2、在完成公开征集转让程序前，本次转让的受让方存在不确定性。

    3、若本次公开征集转让及表决权委托实施完成，公司第一大股东可能会发生变更。

    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日收到
公司第一大股东珠海保联投资控股有限公司（以下简称“珠海保联”）的通知，为优化资源配置，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）（以下简称“第 36 号令”）等有关规定，珠海保联拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司 5%股份（截
至 2023 年 12 月 7 日收盘，对应公司 25,714,919 股股份），转让的股份为无限售流通
股且不涉及质押及其他限制转让的情况，同时，为保障公司治理结构和经营稳定，珠
海保联亦会将其持有的公司 10.64%股份（截至 2023 年 12 月 7 日收盘，对应公司
54,721,347 股股份）对应的表决权委托给本次公开征集转让的受让方。

    根据第 36 号令，本次公开征集转让的价格将不低于本次公开征集转让提示性公
告日（2023 年 12 月 9 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近
一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者。最终转让价格将依据相关法律法规的规定，综合考虑各种因素，以公开征集并经国有资产监督管理有权机构批准
的结果确定。

    本次公开征集转让完成前，如果公司发生可转债转股或派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和数量相应调整，以使得转让股份和表决权委托数量占公司总股本的比例保持不变。

    珠海保联尚在进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案，本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理有权机构的批准，是否能取得批准及批准时间存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次转让的受让方存在不确定性。若本次公开征集转让及表决权委托实施完成，公司第一大股东可能会发生变更。

    公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                                      上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 9 日