证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2020134
浙江京新药业股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议、2020 年第三次临时股东大会及第七届董事会第十三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案（修订稿）予以调
整。2020 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第十八会议决定调整本次非公
开发行股票预案（修订稿），并制定《浙江京新药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿），对本次非公开发行 A 股股票预案进行的主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情况；
2、更新本次非公开发行与发行对象签署的
合同情况；
特别提示 特别提示 3、修订募集资金总额和发行股份数量；
4、修订本次非公开发行股东大会决议有效
期；
5、更新发行对象及其一致行动人持股及免
于发出收购要约审批情况。
一、公司基本情况 更新公司股份回购情况。
四、本次非公开发行股票 1、修订募集资金总额和发行股份数量；
第一节 本次非 方案概要 2、修订本次非公开发行股东大会决议有效
公开发行股票方 期。
案概要 六、本次非公开发行是否 更新本次非公开发行前后公司控股股东和
导致公司控制权发生变化 实际控制人的持股比例情况。
八、本次发行的审批程序 更新本次非公开发行的审批情况。
第二节 发行对 一、发行对象基本情况 更新京新控股及其一致行动人持股比例以
象的基本情况与 及免于发出收购要约的审批情况。
预案章节 章节内容 修订情况
附条件生效的股 二、《附条件生效的股份
份认购合同及补 认购合同》及《附条件生 更新公司与京新控股签订《附条件生效的
充协议摘要 效的股份认购合同之补充 股份认购合同之补充协议》的相关内容。
协议》摘要
第三节 董事会 一、募集资金使用计划 修订本次募集资金总额。
关于本次募集资 三、本次募投项目涉及的 更新本次非公开发行募投项目取得环评批金使用的可行性 立项、环保等报批事项的 准文件情况。
分析 情况
一、本次发行后上市公司
的业务、公司章程、股东 更新本次发行对公司股东结构的影响。
结构、高管人员结构、业
务收入结构的变动情况
第四节 董事会 五、发行完成后上市公司
关于本次发行对 负债结构合理，不存在通
公司影响的讨论 过本次发行大量增加负债 更新公司资产负债率。
与分析 （包括或有负债）的情况，
不存在负债比例过低、财
务成本不合理的情况
六、本次发行相关风险说 更新本次发行审批情况。
明
第六节 本次非 一、本次发行摊薄即期回 1、修订募集资金总额和发行股份数量；
公开发行摊薄即 报对公司主要财务指标的 2、更新公司总股本；
期回报及填补措 影响 3、修订本次非公开发行摊薄假设并更新本
施 次发行对公司主要财务指标的影响。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
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